Крим методика

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И КРИМИНАЛИСТИКИ

Юсупкадиева С.Н.

Методика расследования отдельных видов и групп преступлений

Курс лекций

Махачкала 2016

Юсупкадиева С.Н. – доцент кафедры юридических дисциплин филиала ДГУ в г. Каспийске, к.ю.н.

Методика расследования отдельных видов и групп преступлений

Под общей редакцией Заслуженного юриста российской Федерации, профессора, доктора юридических наук

Рамазанова Тажутдина Бургановича

Курс лекций

Махачкала 2016

СОДЕРЖАНИЕ

Лекция № 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ……………………….4

Лекция № 2. МЕТОДИКА  РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ………….18

Лекция № 3. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ……………………………………………………………………..33

Лекция № 4. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ………………40

Лекция № 5. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЕВ…………………………………………………………………………52

Лекция № 6. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА……………………………………………………………75

Лекция № 7. МЕТОДИКА  РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПНОГО НАРКОБИЗНЕСА……………………………………………………………….79

Лекция № 8. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА…………………………………………………………………..91

Лекция № 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

1.                Понятие, содержание и система криминалистической методики расследования преступлений.

2.                Источники и принципы формирования криминалистической методики.

3.                Структура частной криминалистической методики.

4.                Криминалистическая характеристика преступлений и обстоятельств, подлежащих выяснению в процессе расследования преступления

5.                Следственная ситуация: понятие и ее компоненты.

1. Успех расследования преступлений, безусловно, зависит от умений, знаний и способности нестандартно творчески мыслить следователя. Для успеха в расследовании необходимо, чтобы следователь руководствовался хорошо разработанной методикой расследования.

Метод – совокупность представленных в определенной форме приемов и операций, направленных на решение некоторых типов познавательных или практических задач и реализующих познавательную деятельность путем четкого определения целей и процедуры познания.

Под методикой следует понимать совокупность методов, частных приемов и средств познания, применяемых в процессе познавательной и практической деятельности. В криминалистике термином «методика» обозначаются  некоторые приемы изучения ее предмета, наиболее широко он используется в общем наименовании заключительного раздела криминалистики (криминалистическая методика) и для обозначения научно обоснованных рекомендаций по организации раскрытия, расследования и предупреждения отдельных видов преступлений (частных криминалистических методик).

Объектами изучения криминалистической науки служат два вида деятельности: в-первую очередь это деятельность по совершению и сокрытию преступлений и деятельность по их выявлению, раскрытию и расследованию преступлений.

Эти закономерности отражают наиболее существенные, устойчивые и повторяющиеся в организации следственной деятельности черты при проверке первичной информации о событиях, имеющих признаки преступлений; определении обстоятельств, подлежащих доказыванию в процессе расследования преступлений; разработке программ следственных действий и других, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, мер для установления истины, а также при подготовке и проведении отдельных следственных действий, специфических для различных видов уголовных дел.

Криминалистическая методика в целом – это система научных положений и разрабатываемых на их основе практических рекомендаций, базирующихся на изучении закономерностей организации и осуществления раскрытия, расследования и предотвращения преступлений для наиболее эффективного проведения дознания и следствия по отдельным видам преступлений.

Методики расследования преступлений представ­ляют собой мыслительный образ процесса расследования, понятие и содержание которых зависят прежде всего от общего современного представления о криминалистической методике, понятие кото­рой в настоящее время рассматривается в двух значениях: во-пер­вых, как часть науки криминалистики; во-вторых, как практичес­кая деятельность по раскрытию, расследованию, предупреждению преступлений.

Характер закономерностей, изучаемых криминалистической методикой, предопределяет ее систему, которая состоит из двух частей:

Ø    Общие положения криминалистической методики.

Ø    Методика расследования конкретных видов и групп преступлений (частные методики).

Принято считать, что к отдельным видам относятся преступления, различающиеся между собой по составам, т.е. по уголовно-правовому признаку (например, убийства, кражи, грабежи, разбои и т.д.), а к отдельным группам – различающиеся по другим признакам (например, преступления, совершаемые несовершеннолетними, групповые, нераскрытые преступления и т.д.).

Общие положения – это теоретические основы криминалистической методики и включают в себя исследование предмета, системы, задач, принципов, источников, связей данной части криминалистики с другими отраслями научного знания, важнейших вопросов построения, разработки и использования частных криминалистических методик и проблем осуществления раскрытия, расследования и предотвращения преступлений. От разработки этих вопросов в конечном итоге зависит создание эффективных частных криминалистических методик и успех их применения в борьбе с преступностью.

Первая часть общих положений криминалистической методики предназначена для изучения общих методологических вопросов раз­дела:

а) истории возникновения и развития криминалистической ме­тодики;

б)      объекта криминалистической методики;

в)      предмета криминалистической методики;

г)      задач криминалистической методики;

д)      системы криминалистической методики;

е)       принципов криминалистической методики;

ж)      источников криминалистической методики;

з)       связи криминалистической методики с другими разделами криминалистики и иными знаниями и др.

Частные же методики, являясь «продуктом» всей криминалистической науки, представляют собой комплексы теоретически обоснованных рекомендаций, имеющих прикладной характер и предназначенных следователям (дознавателям) для оптимизации их работы при раскрытии, расследовании и предотвращении различных видов преступлений. В отличие от общих положений криминалистической методики частные методики – это типизированные системы методических (научно-практических) рекомендаций по организации и осуществлению раскрытия, расследовании и предотвращения отдельных видов преступлений.

По содержанию частные криминалистические методики представляют собой описание условий и порядка расследования конкретных видов преступлений.

Частные криминалистические методики должны удовлетворять запросы судебно-следственной практики, для чего они должны иметь высокую степень теоретической обоснованности. Их научной базой являются криминалистические знания. Помимо этого они опираются и на данные некоторых других наук, наиболее часто используются положения уголовного права, уголовного процесса, судебной медицины, судебной психиатрии и др.

Рекомендации, содержащиеся в криминалистической методике, обеспечивают возможность наиболее эффективного применения средств, приемов и методов, разработанных в других разделах криминалистики, при расследовании конкретных видов и групп преступлений.

Цель частных криминалистических методик - вооружить следственную практику наиболее совершенными методами и средствами, предостеречь следователя от ошибок и нерациональной траты времени и сил.

Частные криминалистические методики аккумулируют то типичное, что характерно для расследования преступлений определенного вида или группы.

2. Источниками криминалистической методики являются:

1. нормы уголовного закона, устанавливающие признаки отдельных составов преступлений;

2. нормы уголовно-процессуального права, определяющие общие условия уголовного судопроизводства;

3. передовой опыт практики расследования и предотвращения преступлений.

4. положения общей теории криминалистики, криминалистической техники, криминалистической тактики, организационно-криминалистические положения;

5. отельные положения других наук, которые со своих позиций исследуют проблемы борьбы с преступностью, в частности расследования преступлений.

Одним из важных направлений совершенствования борьбы с преступностью является внедрение в следственную практику более совершенных частных криминалистических методик, призванных повышать эффективность организации и осуществления предотвращения, раскрытия и расследования различных видов преступлений.

Разработка новых частных криминалистических методик осуществляется на основе следующих принципов:

1)     теоретическая обоснованность частных криминалистических методик;

2)     строжайшее соблюдение законности в деятельности органов дознания и предварительного следствия;

3)     общность и конкретность криминалистическо-методических рекомендаций. Они должны быть как можно более конкретными, но предназначенными не для какого-то единственного частного случая, а для организации и осуществления раскрытия, расследования и предотвращения большинства преступлений данного вида;

4)     ситуационность и многовариантность частных криминалистических методик. Следственная практика требует создания таких частных криминалистических методик, которые учитывали бы содержание типичных для каждого вида преступлений следственных ситуаций и в зависимости от него рекомендовали бы тот или иной вариант организации расследования;

5)     этапность отражения частной криминалистической методикой процесса расследования;

6)     конструктивное единство частных криминалистических методик, т.е. их оптимальное построение при соблюдении внутренней самостоятельности и многовариантность.

3. Названные принципы обуславливают структуру и содержание частных криминалистических методик.

Основываясь на следственной практике и материалах проведенного нами исследования, используя предшествующий научный опыт, учитывая принципы разработки новых и ранее сформулированных частных криминалистических методик, мы считаем возможным, предложить следующую структуру частных криминалистических методик:

1)     криминалистическая характеристика данного вида преступлений;

2)     обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений данного вида;

3)     направления расследования в типичных следственных ситуациях;

4)     построение версий и особенности планирования;

5)     особенности тактики проведения первоначальных и последующих следственных действий;

6)     взаимодействие следователя с органами дознания в процессе раскрытия и расследования преступлений данного вида;

7)     использование специальных знаний в процессе раскрытия и расследования преступлений данного вида.

4. Всякое преступление представляет собой событие, характеризующееся совокупностью только ему присущих признаков, отличительных свойств, выделение и описание которых необходимо для эмпирического обобщения опыта расследования конкретного вида деяний. Соответствующим образом систематизированные и типизированные признаки однородных преступлений составляют криминалистическую характеристику данного вида преступлений и могут лечь в основу конструирования методики расследования конкретного вида преступлений.

Криминалистическая характеристика преступлений представляет собой систему обобщенных фактических данных и основанных на них научных выводов и рекомендаций о наиболее типичных признаках преступлений, знание которых необходимо для осуществления всестороннего, полного, объективного и быстрого раскрытия и расследования.

Для организации работы по уголовным делам, в целях раскрытия и расследования преступлений следователи, прежде всего в качестве источников исходных сведений используют криминалистические характеристики преступлений уже с момента получения первичной информации. При решение вопроса о возбуждении уголовного дела и выборе наиболее правильной программы расследования следователь отталкивается от криминалистической характеристики конкретного преступления. Таким образом, мы видим, что одним из важнейших условий успешного и быстрого расследования уголовного дела является правильная характеристика преступлений. Постепенно складываясь, дополняясь и уточняясь в результате проведенных следственных действий, она позволяет решить вопрос, какие новые следственные действия необходимо провести и в какой последовательности.

Поскольку разработано много видов частных криминалистических методик, существует и большое разнообразие их криминалистических характеристик, которые подразделяются на типовые, видовые и групповые.

Типовая криминалистическая характеристика – это теоретическая модель, определяющая ее сущность, значение и наиболее общую структуру.

Видовые криминалистические характеристики преступлений представляют собой описание с криминалистической точки зрения предусмотренных уголовным законом конкретных общественно опасных наказуемых деяний (например, краж, грабежей, разбоев, мошенничества и т.д.).

Групповые криминалистические характеристики являются описанием с криминалистических позиций отдельных разновидностей преступлений внутри видовых криминалистических характеристик.

Все криминалистические характеристики преступлений восходят к уголовно-правовым понятиям соответствующих противоправных уголовно наказуемых деяний, общих условий их расследования и общественно-политического значения борьбы с ними. Но эти сведения не являются составными частями криминалистических характеристик преступлений, а служат лишь отправной информационной базой для определения предмета описания.

К настоящему времени сложилось большое количество мнений по поводу элементов криминалистической характеристики преступлений. Изучив существующие представления о криминалистической характеристике преступления, опираясь на анализ и обобщение следственной и судебной практики, к числу обобщенных элементов криминалистической характеристики, по нашему мнению, следует отнести:

- обстановку совершения преступления (место, время, следы и т.д.);

- объект и предмет преступного посягательства;

- условия охраны предмета посягательства;

- механизм совершения преступления;

- особенности процесса следообразования;

- способы подготовки, совершения и сокрытия преступления;

 - личность преступника и личность потерпевшего, мотивы и цели преступления;

- данные о типичных обстоятельствах, способствовавших совершению конкретного вида, рода преступления.

Следует заметить, что приведенный перечень не является исчерпывающим. Он может и должен уточняться и дополняться по мере появления новых криминалистических знаний. Кроме того, важное структурное значение имеют наиболее характерные и криминалистически значимые связи между перечисленными элементами.

Таким образом, криминалистическая характеристика – это совокупность информации, характеризующая обстоятельства определенного вида преступлений, она носит обобщенный характер. Данные криминалистической характеристики используются в расследовании только с учетом обстоятельств конкретного уголовно наказуемого деяния. Отдельные элементы криминалистической характеристики преступления выявляются на разных этапах расследования, и формирования ее завершается лишь к моменту окончания предварительного расследования.

Трудно дать исчерпывающий перечень всех обстоятельств, подлежащих выяснению в процессе расследования преступления, так как они вытекают из специфики каждого конкретного дела. Тем не менее, исходя из требований уголовного и уголовно-процессуального законов, а также потребностей следственной практики, можно сделать вывод, что обязательному выяснению подлежит следующий круг обстоятельств:

1)     имел ли место факт преступного деяния;

2)     место совершения (в жилище, на открытой местности, в подъезде и т.д.);

3)     по возможности точно установить время совершения преступления, устанавливается календарная дата (год, месяц, число) и время суток;

4)     каков круг лиц, располагающих интересующей следствие информацией о преступлении и виновных в его совершении (очевидцы, свидетели и т.д.);

5)     кто совершил преступление; совершение преступления группой лиц, ее состав, цель образования преступной группы, тип и характер групповой деятельности, наличие четкого разграничения ролей в группе, конкретизация действий каждого участника при подготовке, непосредственном совершении нападения и сокрытии его следов; кто организатор и актив преступной группы;

6)     каковы данные, характеризующие личность каждого обвиняемого, смягчающие или отягчающие их ответственность;

7)     были ли этими лицами совершены другие преступления, какие именно, когда, где;

8)     кто стал жертвой преступления, в том числе его социальное и материальное положение и поведение жертвы до, в момент и после преступления;

9)     причинены ли и какие именно телесные повреждения причинены потерпевшему, утрачена ли трудоспособность, тяжесть полученных повреждений;

10)           каковы последствия преступления, т.е. какой вред причинен преступлением;

11)           предшествовала ли преступлению подготовка, какая именно, когда она проводилась, с кем;

12)           способ совершения преступления(были ли нападавшие вооружены, способы нейтрализации оказанного или возможного сопротивления нападавшим; формы применения насилия, каким путем скрылись, имели ли они транспортные средства, какие именно, где они находились в момент нападения и т.д.);

13)           какие действия по сокрытию следов преступления были предприняты;

14)      какие меры следует применять в целях возмещения материального ущерба, причиненного потерпевшему;

15)      каков общий материальный ущерб, причиненный в результате преступления;

16)      какие обстоятельства способствовали совершению премтупления.

Выполнение предписаний Уголовно-процессуального закона (глава 10 УПК РФ) требует от следователя установления точного соответствия признаков, характеризующих содеянное виновным, обязательным признакам, содержащимся в диспозициях УК РФ, включая квалифицированные составы преступления.

5. Начиная с момента поступления в органы милиции информации о совершении преступления и до завершения предварительного следствия по возбужденному в этой связи уголовному делу, возникают различные фактические положения (особенности обстановки), постоянно сменяющие друг друга и показывающие все особенности следственной обстановки по делу. Эта обстановка в криминалистической науке получила общее название следственной ситуации.

 Следственная ситуация — существующая в данный момент объективная реальность, в условиях которой действует следова­тель.

Следственная ситуация – это комплекс информационно-доказательственной базы, постоянно пополняющейся и изменяющейся в процессе расследования, органически связанный с личностью и оперативностью следователя, а также условиями, обстановкой расследования. По следственной ситуации можно судить о состоянии расследования, по мере накопления и анализа информации изменяется следственная ситуация, происходит переход от неполного и неточного знания к установлению истины по делу. Следственные ситуации, складывающиеся к начальному этапу расследования преступлений, обусловлены объемом, достоверностью исходных данных, которые служат поводом и основанием для возбуждения уголовного дела.

Следственная ситуация обуславливает, прежде всего тактику конкретных следственных действий. Ее оценка реализуется именно в тактическом решении, получающем свое внешнее выражение в планировании расследования.

По своему содержанию следственные ситуации могут быть самыми разнообразными, что обуславливает и различный подход следователя к определению линии поведения, выбору алгоритма (круга и последовательности) производства неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, форм взаимодействия с другими службами органов внутренних дел и т.д.

В следственную ситуацию включаются следующие группы компонентов:

1.     компоненты психологического характера: результат конфликта между следователем и противостоящими ему лицами, проявление психологических свойств следователя, лиц, проходящих по делу, и т.п.;

2.     компоненты информационного характера: осведомленность следователя (об обстоятельствах преступления, возможных доказательствах, возможностях их обнаружения и экспертного исследования, местах сокрытия искомого и др.); осведомленность противостоящих следователю и иных проходящих по делу лиц (например, о степени информированности следователя и свидетелей, об обнаруженных и необнаруженных доказательствах, о намерениях следователя) и т.п.;

3.     компоненты процессуального и тактического характера: состояние производства по делу, доказательства и их источники, возможность избрания меры пресечения, изоляция друг от друга проходящих по делу лиц, проведение конкретного следственного действия и т.п.;

4.     компоненты материального и организационно-технического характера: наличие коммуникаций между дежурной частью и оперативно-следственной группой; наличие средств передачи информации из учетных аппаратов органов внутренних дел; возможность мобильного маневрирования наличествующими силами, средствами и др.

Условия, в которых ведется расследование, то есть след­ственная ситуация, в своей совокупности образуют динами­ческую систему, постоянно изменяющуюся под воздействием объективных и субъективных факторов. Объективные факто­ры — это те не зависящие от воли и желания участников рас­следования причины, которые вызывают изменение ситуации.

Субъективными факторами являются причины, порождаемые действиями и поведением участников расследования и иных лиц, оказавшихся втянутыми в сферу уголовного судопроиз­водства.

Выделяют следующие виды следственных ситуаций:

1. в зависимости от этапа расследования – исходные, последующие и заключительные;

2. по отношению к возможности достижения цели расследования – благоприятные и неблагоприятные;

3. наиболее характерные, повторяющиеся – типичные;

4. складывающиеся в реальной действительности в процессе расследования уголовного дела – конкретные.

Конкретная ситуация расследования преступления всегда индивидуальна, типичными считаются те ситуации, в которых оказывается следователь на первоначальном этапе расследования преступ­ления в зависимости от полноты исходных данных. Эти дан­ные отличаются в зависимости от того, например, в условиях очевидности или неочевидности совершено преступление.

5. по характеру отношений между участниками: конфликт­ные и бесконфликтные.

Чтобы быть использованными в криминалистической мето­дике, следственные ситуации и подвергаются типизации. Это происходит потому, что конкретные частные методики рассчи­таны именно на типичные следственные ситуации, для разре­шения которых они содержат оптимальную очередность след­ственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Поскольку уголовное дело может быть возбуждено только при наличии законного повода и достаточных оснований, указывающих на признаки преступления, то обстановка расследования на момент установления следователем этих признаков на основе фактических данных по своей сути и есть исходная следственная ситуация.

Итак, следственная ситуация это совокупность исходных данных об обстоятельствах преступления и лице, его совершившем, имеющихся на вооружении у следователя в тот или иной период расследования, на основании которых возможно выдвижение и проверка версий. Достоверность исходной информации зависит от источника ее получения и квалифицированности и оперативности действий следователя по ее получению и обработке. Информация по делу, полученная как процессуальным так и не процессуальным путем, является основной составляющей следственной ситуации, на которой строится предварительное расследование.

Планирование расследования и выдвижение версий во многом обуславливаются складывающейся следственной ситуацией, результатами первоначальных (неотложных) следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий и в первую очередь тем, имеются ли на первоначальном этапе подозреваемые или они пока отсутствуют.

Лекция № 2. МЕТОДИКА  РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ

1.                Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, подлежащие установлению.

2.                Типичные ситуации первоначального этапа расследования.

3.                Первоначальный этап расследования убийства при наличии трупа

4.                Последующий этап расследования убийства при наличии трупа

5.                Особенности расследования убийств «без трупа».

1. В основе криминалистической характеристики убийств лежат объективные процессы совершения и сокрытия этих преступле­ний, определяющие закономерности отражения признаков соде­янного в реальности. В качестве ее элементов выступают:

1) типичные криминалистические ситуации совершения убийств. В этом плане выделяются убийства с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, ядов, колюще-режущих предметов, а также совершенные организованными преступными сообществами; в драке; на сексуальной почве; за­казные, замаскированные, из корыстных, хулиганских побужде­ний; очевидные убийства и те, которые произошли при от­сутствии свидетелей, и т.д.;

2) сведения о предмете преступного посягательства, которым является жизнь человека, этот элемент чаще всего достаточно очевиден;

3) сведения о наиболее распространенных способах совершения убийств, которые неразрывно связаны с конкретной ситуацией и отличаются большим многообразием в аспекте орудий, при­емов их применения, времени, места, обстановки посягатель­ства на жизнь.

Типичными способами совершения убийств принято считать: причинение потерпевшему смертельных телесных повреждений различными видами оружия; введение в организм большого количества ядовитых веществ; приведение жертвы в беспомощное состояние либо использование такого состояния для лишения жизни; сбрасывание потерпевшего с высоты, выбрасывание из движущегося транспортного средства и т.п.

4) сведения о типичных личностных особенностях злоумышленнике всегда относятся к основным элементам криминалистической характеристики данной категории преступлений. Здесь довольно четко выделяются два типа преступников. Первый — лица, совершившие так называемые бытовые убийств на почве семейных, служебных или житейских конфликтов. Эти деликты обычно характеризуются отсутствием предварительной подготовки и принятия мер к сокрытию убийства, его орудий и следов. Нередко их совершают лица, связанные с преступной средой, а  в ряде случаев и положительно характеризующиеся. После убийства они могут явиться с повинной, а на допросах не уклоняются от дачи правдивых показаний и не противодействуют органам следствия.

Вторая категория убийц представляет значительно большую общественную опасность, ибо они посягают на жизнь человека с заранее обдуманным умыслом по тщательно разработанному плану, преследуя корыстные или иные низменные цели. Среди них встречаются рецидивисты, сделавшие своей профессией грабежи, разбойные нападения, убийства, бандитизм и др.;

5) типичные следы преступления — это прежде всего сам труп, материальные следы, оставшиеся на жертве преступления от орудий убийства, например последствия взрыва, пули, дроби, сам труп потерпевшего; орудия преступления; следы пребывания обвиняемого на месте убийства и др. А также идеальные следы.

Значительная часть убийств совершается в вечернее время.

При расследования убийств подлежат установлению следующие обстоятельства: 1) имело ли место убийство; 2) когда, где и при каких обстоятельствах было совершено убийство; 3) кто совершил убийство;  4) кто является потерпевшим; 5) цель и мотив убийства; 6) каковы характер и размер ущерба, причиненного преступлением; 7) какие обстоятельства способствовали убийству

2. Дело об убийстве возбуждается по факту обнаружения трупа с признаками насильственной смерти или исчезновения чело­века при обстоятельствах, позволяющих предположить его на­сильственную смерть. Следует помнить, что несвоевременное возбуждение уголовного дела чревато весьма негативными по­следствиями.

Ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования убийств весьма разнообразны:

1. Убийство совершено в условиях очевидности, когда с самого начала известны потерпевшие и подозреваемый.

2. Убийство, при котором известен потерпевший, но неизвестен подозреваемый (при разбойном нападении, на сексуальной почве, из хулиганских побуждений).

3. Безвестное исчезновение человека, но когда есть все основания предполагать, что его убили, т.е. потерпевший известен, а подозреваемый – нет.

4. Обнаружение неопознанного трупа либо частей расчлененного трупа.

3. Осмотр места происшествия и трупа прежде всего позво­ляет уяснить общий характер произошедшего. Необходимо обратить вни­мание на отсутствие или наличие признаков насильственного проникновения преступника в помещение, следов борьбы и самообороны, предшествовавших убийству, принять меры к обнаружению орудий, с помощью которых оно совершено, последствий их применения, например пуль, гильз, дроби, картечи, пыжей, огнестрельных повреждений, следов яда, в пище, напитках.

Важными объектами поиска и анализа при осмотре служат следы-отображения преступника — его рук, ног, зубов, ткани одежды и др., а также выделений организма: крови, спермы, слюны, пота, носовой слизи. Ценными находками могут стать вещи, оброненные, брошенные преступником: предметы одежды, головной убор, вещи с метками, номерами предприя­тий бытового обслуживания; бирка с фамилией матери, привя­занная к руке трупа новорожденного, штампы на белье (по делам о детоубийстве); пряжка от ремня, пуговица, расческа; почтовый конверт с адресами получателя и отправителя; за­писка, проездной билет и др.

В ходе осмотра могут быть обнаружены признаки, свиде­тельствующие о следующих обстоятельствах:

а) о времени преступного события: расположение стрелок остановившихся часов на руке потерпевшего или в его жили­ще; сухая или влажная после дождя почва под трупом, находя­щимся на открытой местности; включенное электроосвещение (убийство, скорее всего, совершено в темное время суток); горя­чая, теплая печь или пища, влажное полотенце, необсохшая слюна на окурках (убийство, скорее всего, совершено недавно); дата на последнем номере газеты, неоторванном листке кален­даря (преступление совершено не ранее этой даты);

б) о числе преступников: количество столовых приборов на сто­ле (в случаях, когда убийству предшествовало принятие пищи, алкоголя), следы разной обуви, окурки, различающиеся видом сигарет, манерой курения (смятия мундштука папиросы и др.);

в) о некоторых признаках и свойствах убийцы: необычные действия с трупом, например попытка поджога с помощью негодных средств, похищение одежды, не представляющей ценности, бессмысленное глумление над трупом, его бесцель­ное перемещение с одного хорошо заметного места на другое такое же, расчленение трупа на очень мелкие части; причинение множества телесных повреждений (убийство пред­положительно совершено очень жестоким человеком или ли­цом, отбывшим значительный срок лишения свободы);

г) о предшествовавших убийству действиях: наличие на столе, посуды, остатков пищи, алкогольных напитков (вероятно, бы­ло застолье); включенный магнитофон, проигрыватель (слуша­ли музыку, танцевали) и т.д.;

д) об инсценировке убийства под самоубийство, несчастный случай, естественную смерть потерпевшего свидетельствуете наличие признаков, противоречащих версии о естественной смерти или несчастном случае, например значительное расстояние от стены дома, с балкона которого якобы случайно упал потерпевший, наличие двух странгуляционных борозд на шее потерпевшего;

е) о мотиве убийства: взломанные ящики комода, распахну­тые дверцы шкафов, выброшенные малоценные вещи (убийст­во предположительно совершено в связи с завладением день­гами, другими ценностями); снятые, разорванные предметы одежды потерпевшей, признаки совершенного полового акта (убийство, видимо, совершено в связи с изнасилованием); на­личие большого количества повреждений у потерпевшего, уничтожение ценных предметов (убийство, вероятно, соверше­но на почве мести);

ж) о несовпадении места убийства и места обнаружения тру­па свидетельствуют следы волочения (на грунте и трупе), от­сутствие на обуви потерпевшего частиц почвы, следы тран­спортных средств, наличие приспособления для переноски трупа, отсутствие лужи крови при обширных телесных повреж­дениях (убийство совершено не там, где обнаружен труп).

В ходе осмотра может возникнуть версия о самоубийстве лица, чей труп был обнаружен. При ее проверке необходимо обращать внимание на признаки, характерные для инсцени­ровки самоубийства. К их числу относятся:

а) отсутствие вмятин под подставкой на рыхлом грунте ли­бо самой подставки под висящим в петле трупом, ноги которо­го не касаются пола или земли;

б) чистая обувь (чулки, носки, босые ноги) висящего в пет­ле трупа при загрязненности участка, над которым он висит;

в) наличие горизонтальных, а не вертикальных потеков крови из естественных отверстий и телесных повреждений;

г) смещение волокон опоры под веревкой вверх (следствие подтягивания трупа посредством веревки, перекинутой через опору);

д) отсутствие на руке трупа, держащей пистолет, следов вы­стрела (копоть, ссадины, брызги крови и др.);

е) телесные повреждения на потерпевшем, характерные для самозащиты (раны на кистях рук и др.);

ж) причинение телесных повреждений орудием, не харак­терным для применяемых самоубийцами (топор, лопата и т.п.).

Весьма существенное значение имеет осмотр трупа, произ­водимый с обязательным участием судебного медика или врача соответствующей специальности. До начала осмотра нужно опросить обнаруживших труп лиц, чтобы выяснить, не пере­мещался ли он, не изменились ли его положение и поза, отра­зив эти сведения в протоколе. Перед осмотром рекомендуется сфотографировать труп с охватом окружающей обстановки и изолированно, а во время детального осмотра — запечатлеть следы на нем. Вначале труп осматривают в том виде, в каком он был об­наружен.

Судебно-медицинская экспертиза имеет своими объектами - трупы, трупные материалы, следообразующие выделения человеческого организма, живых лиц (подозреваемый, обвиняе­мый). С ее помощью решаются три серии вопросов, касающихся потерпевшего, обстоятельств убийства и преступника. Одним из главных является вопрос о причине наступление смерти: была она естественной или насильственной. В последнем случае выясняется, наступила она в результате воздействий тупых предметов, режущих, колющих, колюще-режущих орудий либо стала следствием удушения (петлей, руками, закрытием дыхательных отверстий мягким предметом, сдавливанием груди, живота), отравления, утопления, сбрасывания с высоты, воздействия технического электричества, радиоизлучения, слиш­ком высокой или чрезмерно низкой температуры.

Здесь же уточняются механизм причинения смерти, после­довательность нанесения телесных повреждений, как взаимно располагались преступник и жертва, поза потерпевшего в мо­мент убийства, время наступления смерти, совпадает ли место обнаружения трупа с местом убийства потерпевшего и др.

При обнаружении черепа потерпевшего наряду с пласти­ческой реконструкцией по методу М.М. Герасимова практи­куется графическая реконструкция, а также метод фотографи­ческой аппликации.

Распространенными объектами судебно-медицинского (био­логического) исследования являются следы крови. Так, в сомнительных случаях эксперт по предложению следователя решает вопрос, принадлежит кровь человеку или животному. Главное, конечно, — проверить кровь на теле и одежде подо­зреваемого, месте происшествия на принадлежность потер­певшему либо подозреваемому лицу.

При особо квалифицированном расчленении трупа судебно-медицинский эксперт может дать заключение о наличии у преступника профессиональных навыков в анатомической и секционной технике. Ими обладают, например, прозекторы, санитары морга, что значительно сужает круг виновных. Воз­можно определение болезни преступника путем исследования оставлений им на месте происшествия выделений (кала, пота, мочи или крови).

Допросы свидетелей. Их рекомендуется выявлять среди родственников, друзей, сослуживцев, односельчан, соседей, иных знакомых потерпевшего. В число свидетелей в первую очередь входят очевидцы преступления и лица, обнаружившие труп. Если место происшествия расположено в черте населенного пункта, свидетелями могут оказаться жители соседних домов, работники транспорта, близ расположенных предприятий и учреждений, посетители магазинов, кафе, столовых, скверов и других объектов. Если место происшествия находится на автодо­роге или возле нее — шоферы, работники автопредприятий, линий телеграфной и телефонной связи, почтальоны, владельцы личных автомашин, пассажиры автобусов. При совершении убийства в лесу свидетелей нужно искать среди лесников, рабо­чих леспромхозов, заготовителей дров, сена, грибов, ягод и др.

Главная задача при допросах свидетелей — получить мак­симально полные данные о виновном лице. Поэтому нужно установить, знает ли свидетель убийцу и кто он, каковы приз­наки его внешности, не воспользовался ли виновный тран­спортным средством, его номер и т.д.

Ценными могут быть показания свидетелей относительно потерпевшего. На допросе выясняется, знает ли свидетель по­терпевшего, его имя, прозвище, место жительства, профессию, связи; что может показать относительно состояния и поведе­ния потерпевшего накануне расследуемого события (какими были его образ жизни и характер, не высказывал ли намерения покончить жизнь самоубийством; не отличался ли повышен­ной осторожностью, не устраивал ли в семье скандалы, не из­бивал ли жену и детей; с кем наиболее часто общался, дружил, состоял в интимных отношениях, не угрожал ли ему кто-либо расправой; когда, где, при каких обстоятельствах свидетель видел потерпевшего, кто еще находился там, как эти лица бы­ли одеты, как вели себя и т.д.).

4. На основе данных, полученных на первоначальном этапе расследования, выдвигаются версии о конкретном лице, со­вершившем убийство. Вначале определяется контингент граж­дан, среди которых наиболее вероятно находится виновный. Последний может относиться к одной из трех групп: незнако­мых потерпевшему; его знакомых, не проживавших вместе с ним; близких потерпевшему, совместно с ним проживающих.

При наличии данных о внешних признаках преступника, незнакомого потерпевшему, составляется его композиционный (субъективный, синтетический) портрет с применением метода «фоторобот» или «изоробот», с помощью которого опера­тивные работники ведут поиск виновного.

Поиск виновного осуществляется и оперативными мерами, в частности, проверкой ранее судимых за преступления против личности, изучением архивных уголовных дел; отслеживанием имущества, которое было похищено в связи с убийством, путем подворных обходов; движением по следам транспортных средств или обуви, ведущих от места происшествия к месту жительства или работы виновного.

Установление виновного лица, входящего в окружение по­терпевшего, возможно путем тщательного изучения его отно­шений со знакомыми и близкими людьми. Тогда через выяв­ление неприязненных, враждебных, конфликтных отношений, удается выдвинуть версию о лице, вероятно заинтересованном в убийстве.

Освидетельствование подозреваемого и осмотр его одежды позволяют обнаружить существенные признаки, подтверж­дающие версию о его причастности к, убийству.

При освидетельствовании необходимо выявить и описать в протоколе:

а) наличие телесных повреждений, их количество, локали­зацию, форму, цвет и характер краев;

б) наличие признаков побочных явлений (корочка, сукро­вица, покраснение прилегающих участков кожи, пузыри, очаги нагноения);

в) пятна от наслоения веществ (крови, грязи, губной пома­ды, пудры), их форма, размеры, цвет, состояние — сухие или липкие;

г) наличие и характер микрочастиц (грязи, пыли, краски, волокон, волос, стекла, почвы, пыльцы растений, сена, опи­лок и др.);

д) особые приметы — шрамы, родимые пятна, татуировки и др.

 При осмотре одежды устанавливаются: повреждения, их ко­личество, форма, размеры, характер краев, локализация (на ка­ких частях, расстояния от краев, швов); наличие, характер, раз­меры, расположение различных следов и приставших частиц.

Обыск у лица, заподозренного в убийстве, нужно проводить для отыскания прежде всего орудия преступления и принадлежностей к нему (огнестрельное оружие, патроны, дробь, кар­течь, нож, топор, штык, кастет и т.д.). Необходимо обратить внимание на инструменты и материалы, аналогичные исполь­зованным для изготовления самодельного оружия, изъятого с места происшествия; отравляющие вещества; следы крови; свежеокрашенные половицы; забеленную часть стены; вымы­тый пол при грязных полах в других помещениях и т.п.

Самое пристальное внимание должно быть уделено предме­там одежды, головному убору, обуви, которые, по имеющимся данным, были на подозреваемом во время убийства.

Нередко проводятся судебно-баллистические экспертизы, которые по следам на преградах, пулям и гильзам определяют систему, модель, образец, направление и дистанцию выстрела, возможность или невозможность самопроизвольного (без на­жатия на спусковой крючок) выстрела при определенных усло­виях, отождествляют конкретный экземпляр оружия, использо­ванного убийцей.

При наличии сомнений в психической полноценности подозреваемого или обвиняемого назначается судебно-психиатрическая экспертиза. Повод для нее могут дать рассказы свиде­телей о странностях в поступках подозреваемого, явная бес­смысленность убийства и связанных с ним манипуляций. Основные задачи данной экспертизы сводятся к установлению психического заболевания или временного болезненного состояния обвиняемого в момент убийства, его способности от­давать отчет в своих действиях и руководить ими.

В ряде случаев в связи с расследованием дел об убийствах производится судебно-психологическая экспертиза, которая по­может выяснить, не находился ли обвиняемый в момент про­исшествия в состоянии физиологического аффекта; если да, то как это повлияло на его способность понимать ситуацию, со­знавать значение своих действий и контролировать их. Эта экспертиза обычно проводится в отношении несовершенно­летних обвиняемых.

Расследование убийства редко обходится без судебно-химической экспертизы, к компетенции которой относится уста­новление химической природы различных веществ, а также однородности или разнородности сравниваемых объектов по химическому составу, в частности, с места происшествия и обнаруженных при обыске у обвиняемого. При расследовании убийств, совершенных путем отравления, с помощью этой экспертизы выясняется относимость к ядам вещества, обнару­женного на месте происшествия либо у подозреваемого, его наименование, состав, назначение.

Известно немало случаев выявления — методом электрографии участков травм убитых — следов металлизации с по­следующим установлением однородности частиц сплавов и обнаруженных у подозреваемых металлических предметов, которые применялись в качестве орудий убийства.

При расследовании убийств значительный интерес пред­ставляет судебно-одорологическая экспертиза. Ее основные задачи — установить тождество человека по его запаху и опреде­лить, одним или несколькими субъектами оставлены следы запаха на предметах.

Допрос обвиняемого (подозреваемого) преследует цель выяс­нить сведения, группирующиеся вокруг потерпевшего, обстоя­тельств убийства и постпреступного поведения. В первой груп­пе доминирует вопрос о характере отношений допрашиваемого с потерпевшим (нейтральные, интимные, неприязненные, конфликтные, враждебные).

Среди первоочередных обстоятельств устанавливаются мес­то и время убийства, как допрашиваемый и потерпевший ока­зались на месте происшествия, в частности, как обвиняемый проник в помещение, в котором находился потерпевший, — вошел с его согласия, в том числе, под каким-либо благовид­ным предлогом, залез в открытое окно и т.д. Важны сведения об одежде, обуви, головном уборе обвиняемого, имевшихся при нем вещах. Они способствуют опознанию преступника, особенно при наличии свидетелей-очевидцев;

Главными, несомненно, являются вопросы, проясняющие механизм убийства, способ при­чинения телесных повреждений, их количество и последова­тельность. Допрос не будет полным без выяснения мотива и цели убийства; какими вещами потерпевшего завладел допрашивае­мый и куда их дел; что бросил или утерял на месте проис­шествия; куда и каким способом убыл с места преступления.

Выясняя посткриминальное поведение обвиняемого, преж­де всего важно установить, какие меры им приняты к сокры­тию следов преступления (уничтожение брызг крови, расчле­нение трупа, припрятывание орудия убийства и т.д.), уточнить, участвовал ли он в похоронах потерпевшего, являющегося его родственником или другом; изменение внешности с помощью парика, накладных усов, перемены прически; внезапный отъезд с места жительства.

5. Отсутствие трупа обычно объясняется тем, что он либо уничтожен, либо сокрыт. Преступники уничтожают трупы раз­ными способами, в том числе путем сожжения или растворе­ния в какой-либо химически агрессивной жидкости, например концентрированном растворе каустической соды.

Места сокрытия трупов весьма многообразны. Если пре­ступник живет в частном доме, труп может оказаться зако­панным в подполе, сарае, хлеву, саду, огороде, на ином участке приусадебного хозяйства. Нередко трупы зарывают в землю на пустыре, в лесу, овраге, закапывают в муравейник, замуровывают в стене строящегося здания, сбрасывают в ко­лодец или коллектор канализационной сети, в пруд, озеро, реку, болото.

Наибольшее число убийств совершают муж­чины (около 93%, из них рабочие — примерно 79%), как прави­ло, в возрасте 30—45 лет. Примерно в 70% случаев они были родственниками, супругами или сослуживцами убитых, находи­лись с ними в конфликтных отношениях. Среди причин, по которым совершались эти убийства, выступали месть за критику, побои, оскорбление, пресечение дурного поведения, устранение в чем-либо мешающего человека, сокрытие другого преступле­ния, ревность, разгневанность в пылу ссоры или драки.

Убийства зачастую происходили в жилище потерпевшего, его родственника или знакомого либо где-то поблизости и ча­ще всего вечером (19—23 час.). В большинстве случаев труп уничтожался там же, ночью или ранним утром, иногда спус­тя 1—2 суток.

Следует подчеркнуть, что большинство убийц по делам данной категории не только находились в близких отношениях с потерпевшим, но и отчетливо осознавали, что эта связь хорошо известна окружающим. Убив близкого человека и приняв меры к уничтожению или сокрытию трупа, такое лицо нередко придумывает ложное объяснение отсутствия потерпевшего: уехал в другую местность на работу или к родным; помещен на излечение больницу; погиб в результате несчастного случая и т.д.

Сокрытие трупа преступником, не находившимся в близких отношениях с потерпевшим, характерно для лиц, совершивших убийство в своем жилище либо на рабочем месте (котельная, сторожка и др.).

На первоначальном этапе расследования исключительно важны допросы свидетелей прежде всего для выяснения, кому была выгодна смерть потерпевшего. Начать надо с гражданина, заявившего о безвестном отсутствии человека, его родственни­ков, друзей, приятелей, с которыми тот наиболее часто общал­ся. На допросах всех этих людей главное — выявить лиц, с которыми потерпевший находился в неприязненных или враждебных отношениях. Не менее важно узнать, кто, где, когда, при каких обстоятельствах видел без вести пропавшего в последний раз, не го­ворил ли кто-либо о его уходе или отъезде из дома, не заявлял ли исчезнувший о своем желании куда-нибудь уехать. Необходимо выяснить, какие вещи, документы и деньги (в какой сумме) могли быть при исчезнувшем, что из принадлежащего ему пропало, а что осталось дома. Если ранее случа­лись временные, более или менее продолжительные его отлучки с места постоянного жительства, выясняется, когда, куда, на какие сроки он уезжал, предупреждал ли об этом своих близких.

Другие особо важные первоочередные действия — обыск и осмотр квартиры (дома) как возможного места убийства. При этом необходимо искать труп, его части и следы уничтожения (осколки костей, кусочки тканей, мозгового вещества и др.); следы крови в помещении, на предметах обстановки, одежде, обуви, головном уборе, других вещах подозреваемого, в щелях, между половицами, кафельными плитками, возле плинтусов.

Нужно искать оружие и следы его применения (стреляные пули, гильзы, дробь, картечь, пыжи), а также взрывчатые, ядо­витые вещества. Значительную пользу могут принести найден­ные при этом следы рук исчезнувшего, которые можно исполь­зовать для отождествления его личности в случае обнаружения обезображенного трупа. Следует искать такие документы и вещи пропавшего, без которых он обычно не отлучался из до­ма (часы, очки, сумочка, кошелек и пр.).

К выдвижению версии «убийство совершил человек, близ­кий потерпевшему» могут побудить:

а) остроконфликтные отношения исчезнувшего с подозре­ваемым (на почве ревности, неудовлетворенности супружеской жизнью, дележа жилплощади, наследства, расходов на содер­жание ребенка и пр.);

б) противоречия в объяснениях о причинах и обстоя­тельствах исчезновения, которые подозреваемый дал разным лицам, или расхождения его заявлений с точно установленны­ми фактами;

в) улики поведения близкого человека, указывающие на его виновность в убийстве, например: непринятие мер к розыску исчезнувшего, проговорки о его смерти, неумеренно-опасли­вый интерес к ведущемуся расследованию, действия, логичные лишь для человека, знающего о смерти исчезнувшего, в част­ности, распродажа его имущества, вступление в новый брак.

Проверить эту версию помогают допросы свидетелей. При обыске у подозреваемого, проживавшего совместно с исчезнувшим, пристальное внимание надлежит уделить обнару­жению следов крови, возможного орудия убийства, переписки с родственниками потерпевшего, а также его вещей, с которыми тот обычно не расставался.

Версия «убийство совершил посторонний человек» выдви­гается обычно на основе следующих фактов:

а) отсутствие среди близких для исчезнувшего людей, заинтере­сованных в его смерти;

б) наличие достоверных данных об отъезде потерпевшего куда-либо;                                              

в) имевшиеся у него в момент отъезда значительные ценности, на которые мог польститься неизвестный преступник.

Действия по проверке этой версии локализуются вдоль предполагаемого маршрута передвижения, лица, пропавшего без вести, и подчинены прежде всего выявлению населенного пункта, дома, квартиры, где потерпевшего видели в последний раз, а также лица, с которым он общался перед исчезновением.

Лекция № 3. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ

1.                Криминалистическая характеристика изнасилований и иных насильственных действий сексуального характера.

2.                Выдвижение следственных версий и планирование начала расследования.

3.                Особенности тактики отдельных следственных действий.

1. Уголовный закон Российской Федерации определяет два вида преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности — изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Изнасилование (ст. 131 УК РФ) представляет собой преступление, направленное против половой свободы взрослой женщины или против половой не­прикосновенности несовершеннолетней. Новая статья в УК РФ (ст. 132) предусматривает ответственность за любые дей­ствия сексуального характера, совершенные с применением насилия, угроз насилием или с использованием беспомощного состояния потерпевшего. Преступные действия здесь могут выразиться как в имитации полового акта, так и в других дей­ствиях, затрагивающих половые органы мужчины и женщины или иные части тела, что совершается с целью удовлетворения сексуальных потребностей.

Согласно ст. 131 УК РФ субъектом изнасилования может быть только мужчина, а потерпевшей — лицо женского пола. В соответствии со ст. 132 УК РФ субъектом насильственных действий сексуального характера могут быть лица обоего пола достигшие 14-летнего возраста.

Объективная сторона данных преступлений имеет сложный характер и может выражаться в совершении:

1) полового акта (ст. 131), действий сексуального характера (ст. 132);

2) в применении насилия, угрозе его применения к потер­певшей (потерпевшему) или в использовании их беспомощного состояния.                                          

Субъективная сторона характеризуется следующим: виновный осознает, что совершает преступление против половой неприкосновенности или половой свободы личности и желает этого, а также понимает, что, применяя насилие или угрозы, он тем самым подавляет волю потерпевшего (потерпевшей).

В зависимости от вида преступления определяется круг обстоятельств, подлежащих выяснению и доказыванию в процес­се расследования. К таким обстоятельствам относятся:

1) по объекту преступления: характеристика жертвы — кто потерпевшая (потерпевший), состояние здоровья, умственное развитие, достижение половой зрелости; образ жизни и пове­дение; как оказалась (оказался) на месте происшествия и из­вестен ли ей (ему) насильник, если известен, то в каких отно­шениях они находились до преступления; какие следы могли остаться на теле и одежде насильника; кому известно о слу­чившемся; в чем выразились насилие или действия сексуально­го характера, как потерпевшая (потерпевший) сопротивлялась насильнику и др.;

2) по объективной стороне — где, когда и при каких обстоя­тельствах совершено половое преступление; в чем выразилось насилие; применялись ли какие-либо средства для приведения жертвы в беспомощное состояние (спиртные напитки, нарко­тики и т.п.); был ли насильник вооружен (холодное оружие, огнестрельное оружие) или имел при себе иной предмет (железный прут, палку, камень) и т.п.;

3) по субъекту преступления: характеристика преступника — кто он, если известен; возраст; образ жизни; алкоголик, нар­коман; наличие судимости; состояние здоровья и психики; отношение к жертве; несовершеннолетний, группа несовер­шеннолетних, группа взрослых насильников; как она образова­лась, роль каждого в содеянном и т.п.;

4) по субъективной стороне — при каких обстоятельствах и когда возник умысел виновного; осознавал ли он, что совер­шил противоправное деяние, применил насилие или угрозы (слова, действия), которые сломили сопротивление женщины (потерпевшего) и т.п.

Способ преступления. Выбор способа при изнасиловании и насильственных дей­ствиях сексуального характера находится в прямой зависимо­сти от того, совершаются они с применением насилия или с использованием беспомощного состояния потерпевшей (потерпевшего). В первом случае насилие может быть и физиче­ским, и психическим, направленным как против личных инте­ресов потерпевшей (потерпевшего), так и их близких. Преступник прибегает к грубому физическому насилию, обычно сопряженному с при­чинением телесных повреждений жертве, удержанием ее рук и ног для преодоления сопротивления.

К сложным подготовительным действиям относятся: подбор оружия, маскировочных средств, обдумывание вариантов со­крытия следов преступления и др.

При использовании беспомощного состояния жертвы, ко­торая в силу своего физического или психического склада (малолетний или старческий возраст, физические недостатки, расстройство психики либо иное болезненное состояние) не может понимать характера и значения совершаемых действий, и не в силах оказать сопротивление насильнику, последний вступает в половое сношение или совершает действия сексуального характера, сознавая такое состояние жертвы.

По делам данной категории распространены следующие способы приведения жертвы в беспомощное состояние: путем, спаивания алкогольными напитками, одурманивания наркотическими средствами или специально подготовленным снадобьем; приведение в беспамятство посредством физического воздействия.

Наиболее важные материальные следы преступления сохра­няются прежде всего на теле жертвы в виде телесных повреж­дений, а на одежде остаются следы-наслоения. В меньшей сте­пени можно рассчитывать на обнаружение следов на теле и одежде насильника, а также на местности. Это волосы, пятна крови, слюны, спермы, ворсинки одежды, частицы грунта и растительности, следы рук, губ, зубов, обуви и транспортных средств. Остаются и мысленные образы, запечатлевшиеся в памяти жертвы, а также случайных свидетелей произошедшего.

2. По данной категории дел возможны две типичные следственные ситуации:

1) потерпевшая (потерпевший) знает насильника и в своем заявлении называет его. Здесь выдвигается две версии, первая — изнасилование или иное сексуальное действие совершено, вторая — его не было.

2) потерпевшая (потерпевший) сообщает о факте насилия, но точных сведений о личности виновного указать не может.

Проверка версии об оговоре. О возможности оговора могут свидетельствовать:        

а) подача заявления в правоохранительные органы спустя продолжительное время после произошедшего либо под давле­нием родственников или знакомых;

б) незначительная вероятность изнасилования или насиль­ственных действий сексуального характера при изложенных обстоятельствах;

в) внутренние противоречия в показаниях заявительницы (заявителя);

г) признаки психических отклонений у заявительницы (заявителя);

д) убедительность доводов подозреваемого (подозреваемой), отрицающего такие действия;

е) положительная характеристика подозреваемого, подтверж­дающая малую вероятность совершения преступного посяга­тельства.

Одним из тактических средств оказания положительного воздействия на лжеца служит очная ставка.

На первоначальном этапе расследования основные след­ственные действия, включаемые в составляемый следователем рабочий план расследования, следующие: допрос потерпевшей (потерпевшего) и освидетельствование; осмотр места проис­шествия; выемка и осмотр одежды лица, подвергшегося сексу­альному посягательству; судебно-медицинская экспертиза этого лица и вещественных доказательств (главным образом одежды); допросы свидетелей; допрос и освидетельствование подозреваемого (подозреваемой); обыск по месту жительства и работы насильника, изъятие его одежды; судебно-медицинская экспертиза подозреваемого, а также вещественных доказа­тельств (обычно предметов одежды).

Вторая типичная ситуация — заявительница (заявитель) не знает насильника, поэтому встает дополнительная проблема — установление личности и розыск виновного. Здесь возникает необходимость в выдвижении дополнительных версий о субъ­екте преступления.

3. Главное обстоятельство, подлежащее установлению, — факт полового контакта или иных сексуальных действий подозре­ваемого и потерпевшей.

Независимо от характера преступления незамедлительно изымается белье заявительницы (заявителя) и белье указанного и (или) задержанного лица, проводится их медицинское осви­детельствование с целью фиксации следов полового акта или насильственных действий сексуального характера, а также те­лесных повреждений, свидетельствующих о борьбе и самообо­роне. Это могут быть царапины, ссадины, кровоподтеки, уку­сы, а также повреждения одежды (разрывы ткани, отсутствие пуговиц), следы травы и грунта на одежде и теле, следы нало­жений волокон одной одежды на другую, помарки крови, спермы, слюны, волосы, чешуйки кожи и др. Все эти материальные следы выявляются при освидетельствовании, осмотре как места происшествия, так и одежды потерпевшей (потер­певшего) и задержанного лица.

Признаки психического насилия не имеют материального выражения — это следы идеальные, изучить их можно при допросе жертвы и насильника.

Установление беспомощного состояния потерпевшей — еще одно важное обстоятельство по делам данной категории. Чтобы констатировать такое состояние, необходимо выяснить следующее:

1) сознавала ли жертва сексуального посягательства харак­тер происходящего;

2) могла ли оказать сопротивление насильнику. Отрица­тельный ответ хотя бы на один из этих вопросов означает, что жертва находилась в беспомощном состоянии.

Основной способ доказывания беспомощного состояния жертвы — комплексная судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертиза.

Если из материалов дела усматривается, что беспомощное состояние жертвы наступило в результате применения нарко­тических средств, лекарственных препаратов, сильнодей­ствующих или ядовитых веществ, то свойства и характер их воздействия на организм человека устанавливаются судебно-медицинской и судебно-химической экспертизами, заключения которых следователь должен учитывать при оценке состояния жертвы сексуального посягательства наряду с другими доказа­тельствами.

При установлении беспомощного состояния важную роль имеют допросы свидетелей, у которых выясняются обстоятель­ства употребления жертвой спиртных напитков или наркотиче­ских средств, каких именно и в каком количестве, наступило ли у нее беспомощное состояние, какие признаки об этом сви­детельствовали.

Источниками информации о неизвестном лице, совер­шившем половое преступление, помимо свидетелей-очевидцев служат материально-фиксированные и идеальные мысленные следы, для получения которых проводятся следующие след­ственные действия и оперативные мероприятия:

1) осматриваются место происшествия, подходы и подъезды к нему, а также окрестности;

2) с использованием служебно-розыскных собак прорабаты­ваются следы прихода и ухода насильника;

3) используются возможности агентурного аппарата и дове­ренных лиц, а также заградительные мероприятия, направленные на захват преступника;

4) опрашиваются местное население и иные лица, нахо­дившиеся в районе происшествия;

5) используются средства массовой информации для обра­щения руководителей правоохранительных органов с просьбой о содействии в раскрытии преступления и задержании винов­ного;

6) изучаются дела о подобных раскрытых и нераскрытых сексуальных посягательствах;

7) составляются субъективные портреты насильника;

8) для оказания помощи в раскрытии неочевидного полово­го преступления информируется оперативный и следственный состав всех правоохранительных органов как местных, так и соседних регионов.

По делам о половых преступлениях, как правило, назнача­ются и проводятся следующие, экспертизы:

а) судебно-медицинская; б) судебно-психологическая; в) судебно-биологическая; г) криминалистическая (трасологическая, баллистическая, холодного оружия и др.); д) судебно-химическая; е) экспертиза материалов, веществ и изделий.

При задержании насильников их обязательно предъявляют и для опознания как жертве, так и свидетелям-очевидцам.

Лекция № 4. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ

1.                Криминалистическая характеристика краж.

2.                Направления расследования в типичных следственных ситуациях по делам о кражах.

3.                Следственные действия, проводимые на первоначальном и последующем этапах расследования краж.

1. Для криминалистической характеристики краж существенным является тайный характер похищения и, как правило, отсутствие очевидцев преступления.

Подготовка к совершению кражи, как правило, включает:

Подбор соучастников владеющих определенными профессиональными навыками вскрытия преград и т.п.; располагающих хорошо отлаженными каналами сбыта краденного; имеющих в личном пользовании транспорт, помещения для хранения похищенного и т.д.

Выбор объекта. Подавляющее большинство преступников при выборе объекта преступного посягательства предварительно собирают о нем информацию, ведут наблюдение, готовят технические средства и транспорт. Квартирные кражи нередко совершаются лицами так или иначе связанными с потерпевшим, его родственниками, соседями, сослуживцами, знакомыми. Знание преступником или наводчиками домашней обстановки и образа жизни потерпевшего неизбежно сказывается на выборе места совершения кражи.

Ориентировка на месте кражи сказывается в быстроте и целеустремленности действий, в выборе вскрываемых тайников.

Место совершения кражи является объектом тщательного анализа, так как на основе обобщения имеющейся информации в подразделении часто составляются планы проведения специальных мероприятий по предупреждению преступлений.

Так, анализ квартирных краж показал, что наиболее доступными для воровских элементов являются квартиры граждан, расположенные в многоэтажных домах, так как большой поток граждан позволяет в этих домах остаться незамеченными. А если судить о конкретном месте совершения квартирных краж, то необходимо отметить квартиры первых и последних этажей, где имеется возможность проникать в помещение через балконы и окна.

Около 80% краж из квартир совершаются в городах и крупных населенных пунктах. Наибольшее их число регистрируется в весенне-летний период. Это объясняется тем. Что именно в это время многие граждане выезжают в отпуска, на отдых за город, на дачи.

Время совершения. Как показывает практика, кражи чужого имущества в настоящее время чаще всего совершаются во вторник, среду и четверг. Ранее, подавляющее  большинство краж совершались в конце недели и в выходные дни. Около 70% краж совершаются в дневное время.

Способы совершения краж.  Значительное распространение в последние годы получили квартирные кражи. К способам совершения квартирных краж относятся: взлом замка, снятие стекла с оконной рамы, проникновение через форточку и открытие замка изнутри, то есть все те действия совершаемые преступником при проникновении в квартиру с использованием физической силы и специальных навыков.

В практике встречаются случаи инсценировки кражи с целью укрытия факта утери или растраты вверенных владельцу квартиры документов, ценностей и т.п.  С целью выявления инсценировки необходимо детально изучить способ совершения квартирной кражи.

Данные о предмете преступного посягательства.  Круг предметов преступного посягательства в настоящее время весьма разнообразен. Он зависит от ряда различных обстоятельств: жизненного уровня граждан, их платежеспособности, спроса на определенные предметы и т.п.  На выбор похищаемого зачастую влияет не столько номинальная цена изделия или предмета, сколько дефицитность, возможность быстрой реализации, высокая доходность.

Данные о местах сбыта похищенного. В настоящее время в связи с изменениями форм торговли похищенное в большинстве случаев реализуется посредниками через магазины, коммерческие структуры, на вещевых рынках.

Данные о лицах, совершающих кражи чужого имущества.  Анализ практики показывает, что круг лиц, совершающих квартирные кражи, пополняется за счет незанятого и безработного населения. Значительное число краж совершается мужчинами в состоянии алкогольного опьянения, а иногда и в состоянии наркотического и токсического воздействия.

Для квалифицированных и особо квалифицированных квартирных краж характерна тенденция роста групповой преступности, с участием лиц, неоднократно совершавших преступления. Имеют место различия в способах совершения квартирных краж, совершенных впервые или повторно. Лица, впервые совершившие кражу чужого имущества, в основном, применяют для проникновения в жилище несложный способ.

Данные о следах краж. На месте кражи нередко остаются материальные следы, раскрывающие характер деятельности преступников по подготовке, совершению и сокрытию преступления. На кнопках звонков, лифтов остаются следы пальцев рук; частицы пластилина, разнообразные наслоения микрообъектов на  дверных глазках; следы открытых частей лица – на наружной поверхности двери.

При проникновении в квартиру, путем выдавливания двери, на ее поверхности остаются различные следы орудий взлома и инструментов, следы ладонной поверхности рук и подошвы обуви, следы перчаток и волокна, волосы и др. 

Внутри помещений удается обнаружить следы пальцев рук, обуви, предметы и вещи, оставленные преступником: предметы одежды, мелкие вещи, содержимое карманов (микрообъекты, обрывки бумаги), окурки, остатки пищи, слюна, пот, перхоть и другие выделения человеческого организма.

При расследовании краж подлежат установлению следующие обстоятельства:

- имел ли место факт кражи;

- время, место и способ совершения кражи;

- использовались ли преступником технические средства и какие именно;

- у кого совершена кража и кому принадлежит похищенное имущество;

- какие вещи похищены и их приметы;

- размер причиненного имущественного ущерба;

- где находится украденное имущество;

- кто совершил кражи, количество преступников, роль каждого из них при совершении преступлений, был ли между ними предварительный сговор, не совершены ли преступником другие кражи;

- какие обстоятельства способствовали совершению кражи;

- какие следы преступления и преступника оставлены.

Информацию об обстоятельствах кражи получают путем допроса потерпевших, очевидцев, изучения следов взлома, следов рук, ног и других изменений, внесенных в материальную обстановку.

2. На первоначальном этапе расследования краж обычно складываются следующие типичные следственные ситуации:

1) преступник (группа лиц) задержан(ы) в момент ее совершения или сразу после осуществления преступного замысла.

Типовые задачи расследования: установить сущность события; определить признаки состава преступления в действиях задержанных лиц; определить вид, особенности и объем похищенного имущества; организовать его розыск (если преступники успели освободиться от похищенного).

Типовой комплекс действий по решению типовых задач расследования:

- провести задержание преступника, если он был обнаружен во время совершения преступления или сразу после этого, в результате преследования «по горячим следам»;

- провести личный обыск задержанного сразу после задержания с целью обнаружения похищенных предметов, инструментов, орудий и т.д.;

- провести освидетельствование для обнаружения каких - либо повреждений (ран, ссадин, царапин и т.д.) на теле задержанного, которые могли образоваться в результате его проникновения в помещение и осуществления им преступной деятельности;

- допросить лиц, которые производили задержание преступника, а также свидетелей с целью выяснения обстоятельств задержания;

- провести осмотр места происшествия и мест, прилегающих к месту происшествия, в целях обнаружения следов пребывания преступника для дальнейшего их отождествления;

- допросить потерпевшего в целях определения предмета кражи, обстановки преступления и т.д.;

- провести обыск или выемку по месту жительства задержанного и, если есть основание, то и по месту жительства его родственников, знакомых и других лиц;

- допросить свидетелей об обстоятельствах кражи и личности преступника;

- предъявить для опознания потерпевшему имущество, изъятое у задержанного;

- назначить соответствующие экспертизы;

- предъявить для опознания свидетелям задержанных лиц.

Однако если преступники успели скрыться незадолго до прибытия милиции, необходимо провести следующие розыскные мероприятия: преследование по горячим следам с применением служебно-розыскной собаки; прочесывание местности с целью обнаружения как следов самого преступника, так и предметов совершения преступления, а иногда и похищенных вещей; информирование постов ДПС и ГИБДД о приметах автомобиля, на котором скрылись преступники; перекрытие путей и мест реализации похищенного имущества.

2) имеется достоверная информация о предполагаемом преступнике (некоторых членах группы), но последний скрылся (они скрылись).

Данная следственная ситуация имеет место в том случае, когда следователь располагает достаточно точной информацией, указывающей на конкретное лицо.

Типовые задачи расследования: установить состав преступления в действиях преступника(ков); установить личности неизвестных членов группы; принять меры к розыску и задержанию преступника (ков); розыск похищенного имущества.

Типовой комплекс действий:

- провести осмотр места происшествия и прилегающей территории;

- допросить потерпевшего;

- выявить и допросить свидетелей-очевидцев;

- провести подробно поквартирный обход с целью выявления и допроса дополнительных свидетелей-очевидцев;

- организовать группу преследования по горячим следам, если с момента совершения кражи до приезда СОГ прошло незначительное время;

- проинформировать работников ОВД прилегающих к месту происшествия районов о признаках преступника и похищенного им имущества;

- представить на опознание свидетелям, видевших преступника в лицо и могущим его опознать, фото-таблицы преступников, разыскиваемых за совершение аналогичных преступлений;

- составить со слов свидетелей фото-робот  преступника (преступников) и разослать его в качестве ориентировки в ОВД близлежащих районов в городе, а также областные ОВД;

- если по фото-таблицам личность преступника опознан, то из архивных данных узнается его адрес, родственники, круг знакомых, связи и т.д.;

- допросить членов семьи, знакомых подозреваемого;

- допросить соседей по месту жительства подозреваемого;

- допросить соседей по месту жительства его родственников, близких, знакомых, сослуживцев;

- произвести осмотр и, если есть основания, обыск или выемку по месту жительства подозреваемого, а также по месту жительства его родственников, близких знакомых;

- организовать патрулирование мест возможного сбыта и хранения похищенного (скупки, ломбарды, камеры хранения и т.д.);

- отработать оперативным путем данные о преступных каналах сбыта;

- наложить арест на почтово-телеграфную корреспонденцию по месту жительства подозреваемого и, если есть основания, по месту жительства его родственников, знакомых и т.д.;

- установить прослушивание телефона по месту жительства подозреваемого и, если есть основания, по месту жительства его родственников, знакомых и т.д.;

- исследовать информацию о ранее раскрытых и нераскрытых аналогичных преступлениях;

- направить запрос о судимости в ИЦ МВД РФ;

- назначить соответствующие экспертизы;

- поместить данные о преступнике (членах преступной группы) и совершенном преступлении в СМИ;

- установить наблюдение за местами возможного появления преступника.

3) имеется незначительная информация о преступнике, который с места происшествия скрылся.

Типовой комплекс следственных действий и иных мероприятий:

- провести осмотр места происшествия и прилегающей к нему территории с целью обнаружения следов, характеризующих внешние признаки разыскиваемого преступник;

- провести детальный допрос потерпевшего, к котором необходимо уделить внимание подозрительным посещениям незадолго до кражи;

- выявить и подробно допросить свидетелей и очевидцев;

- предъявить фотоальбомы с изображениями разыскиваемых лиц свидетелям, которые мимоходом видели преступника;

- организовать преследование по горячим следам с применением служебно-розыскной собаки, если с момента совершения кражи прошло незначительное время;

- допросить участкового того района, где совершена кража, о лицах, ранее судимых за аналогичные преступления и предрасположенных к совершению такого же рода деяний;

- составить субъективный портрет преступника;

- изучить раскрытые и нераскрытые уголовные дела об аналогичных преступлениях, совершенных на данном населенном пункте, а также в соседних районах;

- проверить полученную информацию по криминалистическим учетам;

- назначить проведение соответствующих экспертиз;

- проверить лиц, на которых указывает потерпевший.

4) отсутствует информация о преступнике (преступниках).

В этом случае все действия следователя направлены на решение следующих типовых задач расследования:

- установить событие преступления;

-  установить личность преступника (преступников), их розыск и задержание;

- организовать поиск похищенного имущества.

Типовой комплекс действий:

- провести осмотр места происшествия и территории, прилегающей к ней;

- допросить потерпевшего;

- выявить и допросить свидетелей;

- назначить проведение соответствующих криминалистических экспертиз;

- проверить результаты экспертиз по криминалистическим учетам;

- изучить раскрытие и нераскрытые уголовные дела об аналогичных преступлениях, совершенных в данном и соседних населенных пунктах;

- проверить лиц, на которых указывает потерпевший;

- допросить участкового о лицах, ранее судимых за аналогичные

преступления, проживающих в этом районе и предрасположенных к совершению такого же рода деяниям;

- организовать патрулирование возможных мест реализации похищенного имущества;

- отработать оперативным путем данные о преступлении и похищенном.

3. При расследовании квартирных краж к первоначальным следственным действиям относятся осмотр места происшествия, допрос  потерпевших, свидетелей,  очевидцев, заявителей, а также задержание преступников. В случае, когда, преступник задержан с поличным, в числе первоначальных следственных действий осуществляется его личный обыск, осмотр предметов, изъятых при задержании, допрос и освидетельствование подозреваемого.

Осмотр места происшествия начинается с осмотра места проникновения преступника в жилище, так как здесь чаще всего обнаруживаются оставленные преступником следы, затем осматриваются те места, где находилось похищенное имущество (двери и полки корпусной мебели, ящики и крышки столов, стеллажи, крышки и поверхности различной посуды и т.п.). Следует осматривать не только помещение, из которого совершена кража, но и близлежащие участки местности, прилегающие к нему.

При осмотре места происшествия необходимо обращать внимание и на негативные обстоятельства, свидетельствующие об инсценировке краж. Это могут быть неоправданные по объему разрушения запирающих устройств, различных преград, отсутствие следов преступника в тех местах, где они обязательно должны быть по характеру преступного события.

Осмотр места происшествия по делам о кражах чужого имущества следует проводить и в тех случаях, когда лицо, подозреваемое в совершении кражи, проникло в помещение с разрешения хозяина (телемастер, работник газовой службы и др.). В этом случае тщательному осмотру подвергаются те предметы, за которые преступник брался с целью ремонта, регулировки, а также места нахождения похищенных ценностей для обнаружения следов пальцев РУК.

Допрос потерпевшего  является важнейшей составной частью комплекса первоначальных следственных действий, проводимых на первоначальном этапе расследования. При проведении допроса потерпевших особое внимание следует уделять установлению индивидуальных признаков похищенного. В процессе допроса необходимо выяснить следующие обстоятельства:

- когда и от кого узнал, что совершена кража;

- какое имущество похищено, его количество, отличительные признаки, стоимость, наличие документа на приобретение, цвет похищенных предметов, размеры, вес, назначение;

- время и место приобретения, период эксплуатации, ее характер, степень износа;

- место хранения похищенного имущества;

- круг лиц, знавших о наличии определенного имущества и его местонахождении, о режиме работы, об образе жизни потерпевших;

- кто, когда и при каких обстоятельствах видел похищенное в последний раз;

- кто последним уходил из квартиры, исправны ли были замки;

- наличие и сохранность ключей от квартиры;

- не были ли ранее потеряны ключи от квартиры;

- кого потерпевший подозревает в совершении кражи и на чем основываются его подозрения;

- какие меры предосторожности предпринимались потерпевшим и его соседями в целях защиты от преступников;

- кто мог быть, по мнению потерпевшего, очевидцем преступления;

- интересовался ли кто наличием ценных  вещей, распорядком дня;

- не посещали ли посторонние лица до совершения кражи, под различными предлогами, если да, то их приметы;

- круг знакомых потерпевшего и членов его семьи, кто из числа знакомых посещал квартиру до совершения кражи.

Допрос свидетелей.  К их числу относятся лица, непосредственно наблюдавшие за преступным событием, принимавшие участники в задержании преступников, видевшие преступников при различных обстоятельствах, а иногда и не связанных с преступным событием.

Располагая индивидуально – определенными признаками объектов, следователь информирует работников ППС, ГАИ, участковых инспекторов, сотрудников служб криминальной милиции в масштабах города, на территории которого совершено преступление.

Личный обыск.  Если в ходе розыска по горячим следам или в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий задерживаются подозреваемые, то они подвергаются личному обыску с соблюдением всех мер предосторожности.

Обобщение следственной практики показывает, что наиболее часто при расследовании квартирных краж проводится обыск по месту жительства подозреваемых.

Одним из важнейших, наиболее сложных следственных действий последующего этапа расследования квартирных краж является  допрос обвиняемого.

Анализ практики показал, что допрос обвиняемого в совершении квартирных краже может протекать в условиях следующих следственных ситуаций:

- обвиняемый признает себя полностью и дает показания, которые соответствуют собранным доказательствам;

- обвиняемый признает себя виновным частично и по отдельным обстоятельствам дает ложные показания;

-  обвиняемый не признает себя виновным, отказывается давать показания или дает ложные.

Чтобы проверить алиби обвиняемого следователь должен подробно допросить лиц, на которых он ссылается в своих показаниях, а так же его родственников, близких, знакомых, соседей, коллег и т.д., с которыми он мог общаться в проверяемый период и получить от них максимально детализированные сведения, чтобы, путем их сопоставления с показаниями обвиняемого, вскрыть возможные противоречия.

При наличии противоречий в показаниях обвиняемого (обвиняемых, если их несколько) и свидетеля по одним и тем же обстоятельствам, проводятся очные ставки.

Лекция № 5. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЕВ

1.                Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев. Обстоятельства, подлежащие установлению.

2.                Типичные ситуации первоначального этапа расследования и направления расследования в них.

3.                Особенности построения версий по делам о грабежах и разбоях.

4.                Особенности тактики производства следственных действий по делам о грабежах и разбоях.

1. Грабежи и разбои в уголовно-правовом отношении являются самостоятельными видами преступлений, однако, в криминалистическом плане их нередко объединяют, разрабатывая и формируя единую методику их расследования.

Грабеж и разбой посягают на один и тот же объект – имущественные права собственника. В соответствии с законом грабеж может быть соединен с насилием, не опасным для жизни или здоровья, либо с угрозой применения насилия, следует признать, что в качестве факультативного объекта уголовно-правовой охраны от данного посягательства может выступать телесная неприкосновенность гражданина, пострадавшего от преступления.

Разбой, в свою очередь, является двухобъектным преступлением: он одновременно посягает непосредственно на отношения собственности и на здоровье человека. В рамках состава разбоя каждый из названных объектов относится к категории основных.

Предметы посягательства очень разнообразны, но наиболее часто похищаются деньги, золотые изделия, драгоценности, меха, одежда, видеоаппаратура, компьютерная техника, радиотехника и другие ценные вещи и предметы, а также винно-водочные изделия и ценные продукты. В настоящее время, бичом стали телефонные трубки, которые стали основным предметом посягательства у школьников, студентов вузов и просто на улице.

Анализируя вопрос о местах совершения грабежей и разбоев можно выделить: в жилищах – вне жилища; в населенных пунктах – вне населенных пунктов; на дорогах между населенными пунктами – на значительном удалении от дорог. Типичными местами грабежей и разбойных нападений являются помещения (служебные, жилые, прочие), открытая местность (улица, лесной массив и т.д.), транспорт (железнодорожный, автомобильный и другой).

Необходимо подчеркнуть, что уличные грабежи, разбои преимущественно совершаются в вечерний и ночной период суток, квартирные – чаще днем или даже ночью.

Большинство грабежей совершается с целью завладения личным имуществом граждан (срывание шапок, золотых цепочек, завладение относительно небольшими суммами денег и т.д.). Обычно такого рода преступления совершаются без специальной подготовки. Преступники действуют небольшими группами или в одиночку, чаще всего на открытой местности (на улицах, в парках, во дворах домов) в вечернее время, хотя нередко такого рода  разбои и грабежи совершаются также и днем.

Разбои отличаются уровнем подготовки и быстротой их совершения, что указывает на то, что нападавшие знают почти все о лице или лицах, в отношении которых совершается это преступление. Причем, надо отметить, что в различных городах Дагестана характер совершенных преступлений меняется в зависимости от  отдаленности  границ с Чеченской Республикой (далее ЧР) – с одной стороны, и с Азербайджаном – с другой.

Грабежи и разбои, направленные на завладение государственной собственностью или собственностью коммерческих структур (пунктов обмена валюты, кассиров - инкассаторов), а также водителей такси, личного транспорта и жилища граждан, встречаются значительно реже, но именно они представляют наибольшую общественную опасность.

Поиск объекта преступного посягательства осуществляется путем поквартирного обхода, слежки за пунктами обмена валюты, через объявления в газетах о продаже аппаратуры, автотранспорта и т.д., но чаще объект выбирается по «наводке».

После выбора объекта посягательства, преступники изучают обстановку, в которой предстоит действовать, уклад жизни намеченной жертвы, режим работы объекта, условия охраны и т.д. Очень часто преступники заранее посещают объект под благовидным предлогом для изыскания эффективного способа и удобного времени проникновения в жилище, а также наиболее безопасного пути отхода, позволяющего быстро и незаметно скрыться с места происшествия, похищают или делают слепок ключа от входной двери, узнают способы открывания кодовых замков, способ функционирования охранных сигнализаций и т.д.

Другими подготовительными действиями являются действия по подготовке оружия или предметов, его заменяющих, которые необходимы преступникам для пресечения сопротивления жертвы, автотранспорта для передвижения к объекту нападения и перевозки награбленного. Нередко для этого используется такси или осуществляется угон частного автотранспорта.

Способы совершения рассматриваемых преступлений отличаются значительной дерзостью, а при разбоях часто сопряжены с причинением тяжких телесных повреждений и даже убийством потерпевших.

При совершении грабежей и разбоев преступники стремятся добиться внезапности. С целью проникновения в помещение выдают себя за работников коммунальных служб, санэпидстанций, энергослужбы, работников почты, пожарной охраны и т.п.

  При совершении преступления на открытой местности внезапность достигается путем нападения сзади, из-за угла здания, из кустов, из-за деревьев. Иногда, сблизившись с жертвой, преступник просит прикурить, показать дорогу, о ком-то спрашивает, чтобы отвлечь внимание потерпевшего и подойти к нему вплотную для нападения.

Таким образом, среди способов совершения разбоев и грабежей можно выделить следующие:

1.     Совершение преступлений на открытой местности либо в помещении, совершаемые с использованием фактора внезапности, без применения насилия (срывание сумок, шапок, цепочек, денег у граждан, вещей с прилавков магазинов и т.д.).

2.     Совершение преступлений на открытой местности, а также во дворах и в подъездах домов с применением или угрозой применения насилия.

3.     Совершение преступлений в жилых помещениях с проникновением в эти помещения под каким-либо предлогом либо с применением насилия.

4.     Нападения на кассиров, продавцов, сотрудников государственных и коммерческих банков, совершаемые в помещениях торговых предприятий, финансовых учреждений, отделений связи и других государственных либо частных учреждений или предприятий.

5.     Совершение преступлений в подвижном составе железнодорожного, водного и иного транспорта.

6.     Нападения на водителей автомашин с целью завладения машиной, похищения денег, ценных грузов.

7.     Совершение преступлений путем приведения потерпевшего в беспомощное состояние с использованием одурманивающих веществ.

Способы проникновения в жилое помещение можно разделить на две основные группы:

а) тайное проникновение преступников в жилище, сопровождаемое преодолением (разрушением или без такого) преграды, с последующим нападением на потерпевшего;

б) проникновение в квартиру под вымышленным предлогом на виду либо с согласия потерпевшего с внезапным нападением на последнего.

Характер насилия во многом обуславливается полом, возрастом, физической силой потерпевшего, количеством жильцов, находящихся в квартире в момент нападения, их поведением.

В случаях отказа потерпевшего выдать деньги и ценности преступники прибегают к причинению телесных повреждений путем избиения, удушения, нанесения ножевых ранений либо ударов по голове, от которых жертва нередко теряет сознание. При этом если в квартире находятся члены семьи, бандиты заявляют, что так будет с каждым, если им не покажут, где находятся ценности.

Практика последних лет свидетельствует о все чаще встречающихся случаях изощренных пыток, которые влекут за собой причинение телесных повреждений, опасных для жизни, например, использование электротока, раскаленного утюга, паяльника, подвешивание жертвы вниз головой за ноги.

Типичными способами сокрытия следов преступления являются: немедленный сбыт имущества, добытого преступным путем или его надежное укрытие; уничтожение или сокрытие орудий преступления; освобождение от добытого преступным путем имущества при реальной опасности разоблачения; активное воздействие на очевидцев, свидетелей, потерпевших с целью дачи ими ложных показаний или отказа от дачи показаний; составление лживого алиби.

Возраст лиц, совершивших грабежи и разбойные нападения на территории Дагестана за 1999-2003 гг., колеблется следующим образом: до 18 лет – 16 %, от 18 до 24 лет – 38%, от 25 до 29 лет - 21%, от 30 до 49 – 22,0%, старше 50 лет – 3%. Таким образом, большинство лиц, совершающих грабежи и разбойные нападения, имели возраст до 25 лет.

Из числа лиц, совершивших данный вид преступлений, около 15% в момент совершения преступления находились в состоянии алкогольного опьянения, 2% - в состоянии наркотического опьянения, регулярно употребляли спиртные напитки (по собственным оценкам) свыше 85%.

Надо отметить, что в последние годы возросло количество женщин, участвующих в совершении грабежей и разбоев, их около 6%. Это связано с изменением дагестанского менталитета и положения женщины в обществе. Роль женщины в их совершении, как правило, вспомогательная. Здесь они выступают в роли наводчиков, укрывателей и т.п. В практике редко встречаются случаи совершения этих преступлений, где женщина выступала бы исполнителем.

Из числа исполнителей преступлений 79% были жителями Дагестана, среди соучастников, наводчиков, подстрекателей 86 % являлись родственниками, соседями, знакомыми преступников.

Необходимо отметить, что 75% лиц, совершающих грабежи и разбойные нападения, не имеют постоянного источника дохода. 10% лиц, совершающих грабежи и разбои, являются учащимися и студентами.

В результате проведенного исследования установлено, что похищенные денежные средства, ценные предметы, вещи и т.п. тратились преступниками главным образом на развлечения (игру в карты, рестораны и т.п.) – 39%; на употребление спиртного и наркотиков – 38%; на удовлетворение меркантильных потребностей (приобретение автомашины, одежды, драгоценностей) – 19%; на содержание семьи и покупку предметов первой необходимости – 4%.

По изученным нами делам за 1998 – 2005 года в 19% случаев преступники знакомились с потерпевшим предварительно, изучали их личность, материальные и физические возможности, выведывали интересующие их сведения, а в 12% случаев - вместе распивали спиртные напитки. В 54% случаев жертва и преступник были абсолютно не знакомы.

Грабежи и разбойные нападения в 68% случаев совершаются из квартир, 10 % - автомашин. Значительная часть потерпевших – это лица, так или иначе занятые торговой и коммерческой деятельностью. Большой интерес у грабителей вызывают скупщики валюты, пункты обмена валют, торговцы золотыми изделиями. Преступники изучают маршрут и время следования домой последних и нападают на них, чаще всего в подъездах их домов.

По делам о грабежах и разбоях, совершенных в жилищах, излишняя доверчивость потерпевших зафиксирована в качестве основного виктимологического фактора (в 87,3% изученных случаев), а беспечное отношение к сохранности имущества составило – 18,9%. К сожалению, в настоящее время в Дагестане, да и во всей современной России и совершенно нормальное, с точки зрения человеческого общежития, поведение приобретает виктимный характер.

Обязательному выяснению подлежит следующий круг обстоятельств:

17)           имел ли место факт грабежа или разбойного нападения;

18)           место совершения (в жилище, на открытой местности, в подъезде и т.д.);

19)           по возможности точно установить время совершения грабежа (разбоя), устанавливается календарная дата (год, месяц, число) и время суток;

20)           каков круг лиц, располагающих интересующей следствие информацией о грабеже или разбойном нападении и виновных в его совершении (очевидцы, свидетели и т.д.);

21)           кто совершил грабеж, разбой; совершение преступления группой лиц, ее состав, цель образования преступной группы, тип и характер групповой деятельности, наличие четкого разграничения ролей в группе, конкретизация действий каждого участника при подготовке, непосредственном совершении нападения и сокрытии его следов; кто организатор и актив преступной группы;

22)           каковы данные, характеризующие личность каждого обвиняемого, смягчающие или отягчающие их ответственность;

23)           были ли этими лицами совершены другие преступления, какие именно, когда, где;

24)           кто стал жертвой нападения, в том числе его социальное и материальное положение и поведение жертвы до, в момент и после преступления;

25)           причинены ли и какие именно телесные повреждения причинены потерпевшему, утрачена ли трудоспособность, тяжесть полученных повреждений;

26)           что похищено в результате разбоя (грабежа) и кому принадлежит похищенное имущество (наименование, количество, индивидуальная суммарная стоимость похищенного имущества, его характерные приметы)

27)           кому принадлежит похищенное имущество (потерпевшему или другим лицам, государственным, муниципальным, общественным организациям и т.д.);

28)           предшествовала ли преступлению подготовка, какая именно, когда она проводилась, с кем;

29)           способ совершения грабежа или разбоя (были ли нападавшие вооружены, способы нейтрализации оказанного или возможного сопротивления нападавшим; формы применения насилия, каким путем скрылись, имели ли они транспортные средства, какие именно, где они находились в момент нападения и т.д.);

30)           способы проникновения в жилище или иное помещение;

31)           какие действия по сокрытию следов преступления были предприняты;

32)           место нахождения и каналы реализации похищенного имущества;

33)      какие меры следует применять в целях возмещения материального ущерба, причиненного потерпевшему;

34)      каков общий материальный ущерб причиненный в результате преступления;

35)      какие обстоятельства способствовали грабежу или разбою.

2. Можно обозначить следующие исходные типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования, исходя из наличия и характера информации о лицах, совершивших преступление:

1. Преступник задержан с поличным на месте преступления или сразу же после его совершения. Оптимальная система следственных и оперативно-розыскных мероприятий в данном случае возможна следующая: задержание, личный обыск и допрос подозреваемого, осмотр места происшествия, допрос потерпевшего и его освидетельствование, обыск по месту жительства и работы задержанного, осмотр и предъявление для опознания изъятых вещей и предметов, назначение экспертиз, установление возможных очевидцев и их допрос.

2. Преступник задержан при сбыте или перевозке похищенного.

Во второй типичной следственной ситуации важнейшими следственными действиями являются личный обыск и допрос задержанного, предъявление для опознания потерпевшему и свидетелям подозреваемого, а также изъятых похищенных вещей, обыск по месту жительства и работы подозреваемого. Наиболее эффективными оперативно-розыскными мероприятиями являются наблюдение за подозреваемыми и связанными с ними лицами, а также установление очевидцев в местах сбыта похищенного. Помимо этого должна быть разослана подробная информация, со­держащаяся в поступающих ориентировках и разведывательных запросах.

3. Задержан скупщик или сбытчик похищенного имущества, которому, известен преступник. В таких ситуациях после задержания скупщика или сбытчика необходимо провести личный обыск, осмотр места задержания и допрос. После этого производятся обыски по месту жительства и работы задержанного, следственным и оперативным путем устанавливаются его связи, которые тщательно исследуются в основном негласными методами, предъявляются для опознания изъятые вещи и ценности. В необходимых случаях по месту жительства задержанного или в других местах организуются засады. После установления личности преступника, передавшего или продавшего похищенные ценности, осуществляется его задержание, производятся обыски, допросы и другие первоначальные следственные действия.

4. Преступник известен, но скрылся, и место его нахождения неизвестно.

Четвертая типичная следственная ситуация, когда преступник известен, но скрылся и место его нахождения неизвестно, довольно распространена. В рассматриваемой ситуации определяющим фактором является время, поэтому действия следователя и оперативного работника должны отличаться неотложностью и обеспечить сбор поисковой экспресс-информации путем краткого допроса потерпевшего и свидетелей–очевидцев о количестве нападавших, индивидуальных признаках личности (фамилиях, места жительства или работы, приметах внешности), направлении, в котором они скрылись, а также характере и отличительных приметах похищенного имущества. После этого незамедлительно осуществляется преследование преступников по горячим следам.

Для быстрого обнаружения скрывшихся преступников необходимо начинать с производства, как правило, не одного, а серии одновременных обысков, как по месту жительства, так и в других местах, обусловленных ситуацией. В связи с этим целесообразно сформировать несколько оперативных групп с привлечением сотрудников милиции, а также потерпевшего и свидетелей-очевидцев, обеспечив безопасность последних. Во всех случаях, о личности нападавших и приметах похищенного ими имущества ставятся в известность территориальные подразделения милиции, силами которых организуется наблюдение за местами вероятного появления преступников и перекрытием возможного сбыта похищенного.

Далее, в случаях установления личности подозреваемого следует безотлагательно произвести его задержание, личный обыск, освидетельствование, обыск по месту жительства или работы, а затем допросить. Если же в результате обысков подозреваемое лицо не было установлено, то в дальнейшем производятся: осмотр места происшествия, допрос, а при необходимости и освидетельствование потерпевшего, а также допрос свидетелей, чьи показания имеют важное значение. Допрашивать их целесообразно сразу же на месте происшествия.

5. Преступник неизвестен, но о нем имеются неполные данные (признаки внешности, одежды, имя, кличка, места, где он может появиться). Расследование данной группы преступлений целесообразно начать с осмотра места происшествия, допроса потерпевших и свидетелей. Параллельно со следственными действиями проводятся оперативно-розыскные мероприятия: преследование «по горячим следам», перекрытие возможных путей отхода преступника, подворно-поквартальный обход, постановки на контроль возможных мест сбыта награбленного.

При расследовании грабежей и разбойных нападений обязательно должны использоваться данные о признаках внешности нападавших (если они имеются). Для этого распространяются ориентировки о приметах преступников, применяются фотоальбомы (фото- и видеотеки), используются средства массовой информации.

В плане расследования необходимо предусматривать возможности криминалистических, оперативно-розыскных и оперативно-справочных учетов.

6. Преступник неизвестен, и о нем нет никаких данных. В шестой ситуации содержание комплекса следственных и оперативно-розыскных действий аналогично предыдущему, за исключением мероприятий, основанных на использовании признаков внешности преступника. В этой ситуации необходимо выработать четкие направления раскрытия преступлений. Основными направлениями могут быть: поиск преступника «по горячим следам», проведение подворно-поквартальных обходов с целью выявления данных о преступниках и поиска очевидцев (свидетелей), поиск похищенного имущества, поиск преступников по аналогичному способу совершения преступления, использование иных учетов, а также максимальная активизация негласной оперативной работы и проверка подучетного контингента.

Большое внимание должно уделяться проверке мест возможного сбыта похищенного: скупочных и комиссионных магазинов, ломбардов, рынков, вокзалов, автостоянок «дальнобойщиков» и других объектов. В местах сбыта похищенного обычно знают о происшедшем преступлении, однако люди неохотно идут на контакт, считая свои действия предательством. Так как Дагестан является самой бедной республикой в сфере бюджетного обеспечения и многие живут за пределами бедности, можно сказать, в нищете, сбыт похищенного зачастую является единственным способом прокормить себя и свою семью.

3. Необходимо подчеркнуть, что на первоначальном этапе расследования, когда преступнику удается скрыться, основные версии выдвигаются относительно потерпевшего и способа совершения преступления.

В-первую очередь выдвигается версия об инсценировке грабежа или разбоя. Исходя из поведения преступника в момент совершения преступления, обращения его с жертвой, минимализацией его следов на месте преступления и т.д., можно выдвинуть версию, что преступление совершено:

1)Родственником потерпевшего или по наводке кого-то из членов семьи.

2)Друзьями, знакомыми или соседями потерпевшего.

3)Лицом, находящимся в неприязненных отношениях с потерпевшим.

4)Ранее судимым за аналогичные преступления.

Также выдвигаются версии, предусматривающие возможность совершения грабежа или разбоя:

а) лицом, ранее судимым за такие же преступления или другие тяжкие преступления (убийство, бандитизм) (устанавливаются путем изучения архивных дел);

б) лицом, имеющим или могущим иметь оружие (ружье, обрезы, пистолеты, финские ножи);

в) группой «гастролеров»;

г) лицом или группой лиц, бежавшими из мест лишения свободы (при наличии поблизости от места совершения преступления ИК, колоний-поселений, СИЗО);

д) лицами, совершившими аналогичные преступления на территории, обслуживаемой соседними органами внутренних дел (определяются по особенностям выбора жертвы, объекта и предмета преступного посягательства, времени совершения преступления и иным действия преступников и их приметам);

е) несовершеннолетними, состоящими на учете в органах внутренних дел за имущественные и корыстно-насильственные преступления, а также за угон автотранспорта;

ж) лицом ранее не судимым, но неоднократно совершавшим еще не раскрытые грабежи и разбои аналогичным способом (устанавливаются путем изучения архивных и нераскрытых дел);

з) лицом длительное время не работающим, злоупотребляющим спиртными напитками, наркотиками, ведущим разгульный образ жизни;

и) лицом без определенного места жительства;

к) лицом, совершившим преступление по «наводке».

Помимо версий о лице, совершившем грабеж (разбой), обычно выдвигаются еще и  версии о том:

1)     на каком виде транспорта преступники могли прибыть к месту происшествия;

2)     действовали ли преступники по наводке или самостоятельно выслеживали жертву;

3)     кто оказывал содействие преступникам при совершении грабежа или разбоя;

4)     кто может быть осведомлен о преступном событии и лицах, его совершивших;

5)     какова дальнейшая судьба похищенного имущества и иных ценностей, способ реализации награбленного.

4. Осмотр места происшествия при расследовании грабежей и разбоев дает наилучшие результаты тогда, когда преступники для того, чтобы завладеть имуществом, вначале были вынуждены преодолеть сопротивление потерпевших либо какие-то преграды (выбить окно, взломать дверь и т.д.), в таком случае количество следовой информации резко возрастает. Для участия в осмотре места происшествия целесообразно привлекать эксперта-криминалиста, инспектора-кинолога. Существенная роль в обнаружении следов преступлений на месте происшествия принадлежит потерпевшему.

Осмотр целесообразно начинать с непосредственного места нападения на потерпевшего, если грабеж или разбой совершен на открытой местности. Если преступление совершено в помещении, то исходная точка и способ осмотра обычно меняются (от периферии к центру). При расследовании грабежей и разбоев следы преступления и вещественные доказательства нередко обнаруживаются на значительном удалении от места преступления. Поэтому целесообразно расширять границы осмотра за счет обследования наиболее вероятных путей подхода преступника к месту встречи со своей жертвой, а также маршрута, по которому преступник мог предположительно скрыться.

При проведении осмотра места происшествия необходимо:

1. Для определения возможных путей подхода и ухода преступников, для установления свидетельской базы необходимо осмотреть и оценить расположение домов, близлежащих строений, остановок автотранспорта, дорог, тропинок, коммерческих лотков, парков, скверов.

2. Тщательно осмотреть с целью обнаружения следов рук, ног, слюны, следов курения и другие надворные постройки около домов.

3. По возможности во дворе, в подъезде, на магистральном шоссе, в парке, в населенных пунктах, вблизи станций и т.п. осмотреть песок, влажный грунт, снег, придорожную пыль с использованием служебно-розыскной собаки.

4. При наличии информации о том, что преступники приехали и уехали на автомашине, осмотреть место стоянки машины, на котором могут быть следы протектора, горюче-смазочных материалов, следы курения и т.д.

5. В местах передвижения преступников изъять пробы грунта, растительности; внимательно осмотреть стволы деревьев, сломанные ветки, края выломанных досок на предмет обнаружения волокон ткани одежды, волос, кожи.

6. Внимательно осмотреть чердаки, противопожарные и электрические шкафы, мусоропроводы с целью обнаружения похищенного; близлежащие заросли, водоемы, туалеты, сараи, крыши небольших строений, подвалы домов, недостроенные или полуразрушенные постройки – с целью обнаружения выброшенных малоценных предметов, тяжелых предметов, похищенных с места преступления, спрятанных орудий преступления.

7. Установить вид общественного транспорта, проходящего мимо места преступления, если установлено, что преступник скрылся на маршрутном такси, автобусе и т.д.

Если между потерпевшим и преступником происходила борьба, то на одежде потерпевшего могли остаться микрочастицы, которые нужно изъять вместе с предметом-носителем. При обнаружении на месте происшествия каких-либо предметов, к которым прикасался преступник, либо оставленных или брошенных преступником масок, перчаток, одежды и т.д., следует изъять образцы запаха.

Основными задачами, которые стоят перед следователем, осматривающим место происшествия по делам о грабежах и разбоях, являются:

1)    уяснение характера и сущности происшедшего события;

2)    установление обстоятельств совершенного преступления;

3)    обнаружение орудий преступления;

4)    определение материального и морального ущерба;

5)    обнаружение, собирание и предварительное исследование следов преступления для решения задач расследования;

6)    получение данных о свойствах личности преступника, их количестве, наличии у них транспортных средств;

7)    сопоставление, полученных результатов с данными криминалистической характеристикой;

8)    выдвижение и проверка в ходе осмотра версий о событии преступления и причастных к нему лицах;

9)    установление свидетелей по делу;

10)          определение обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

Для выполнения этих задач поиску, обнаружению, исследованию, фиксации и изъятию подлежат:

а) все следы, оставленные преступником на месте происшествия, при подходе к нему и отходе (следы обуви, рук, транспортных средств, личных вещей, в том числе масок и частей от них, спички, следы крови, окурки, пачки сигарет, запаховых веществ и т.д.). При этом особое внимание следует обратить на обнаружение и изъятие микрообъектов;

б) вещества, следы которых могли бы остаться на одежде или теле преступника (почва, краска, известка, мел, мука и т.д.);

в) следы пребывания на месте происшествия потерпевшего и обнаружение принадлежащих ему предметов (кровь, оторванные части одежды, пуговицы, вырванные волосы и т.д.);

г) следы, свидетельствующие о применении холодного и огнестрельного оружия, взрывных устройств, взрывчатых веществ, иных средств физического и психического воздействия на жертву (удавки, веревки и т.д.);

д) следы применения тех или иных орудий при взломе (следы отжима, разбитого стекла и т.д.);

е) следы, указывающие на пути прибытия преступников на место происшествия и отхода.

В ходе освидетельствования выявляются признаки совершенного преступления (например, травмы, полученные подозреваемым в ходе борьбы с потерпевшим), позволяющие идентифицировать личность (шрамы, родимые пятна, татуировки), установить факт пребывания лица в определенном месте (наличие в волосах или в ушных раковинах подозреваемого частиц штукатурки или краски, попавших туда, когда он делал пролом в стене) и т.д.

Самым распространенным следственным действием является допрос.

Потерпевшие от разбоя или грабежа потенциально располагают обширными сведениями об обстоятельствах преступного посягательства и лице (лицах), его учинившем. Допрос потерпевшего по делам о разбоях и грабежах производится незамедлительно,

после получения сообщения о преступлении.

Особенности тактики допроса потерпевшего бывают обусловлены рядом факторов, к которым, прежде всего, относится психическое и физическое состояние лица, подвергшегося нападению или ограблению. При допросе потерпевшего следует всегда помнить, что грабеж или разбой для него чаще всего является неожиданностью. Увидев перед собой преступника, особенно вооруженного, человек впадает в ступор, теряет способность адекватно реагировать на происходящее, человек теряется и не знает, как действовать в создавшейся обстановке (звать ли на помощь, оказывать ли сопротивление, отдавать ли преступнику вещи без всякого сопротивления или бежать),  Чувство страха у отдельных потерпевших бывает настолько велико, что иногда они на некоторое время даже теряют сознание, преступник же в это время завладевает ценностями и скрывается. Неудивительно, что в сознании потерпевшего не всегда могут запечатлеться те факты, которые имеют значение для следствия.       

При допросе потерпевшего устанавливается:     

1)    В связи с чем потерпевший оказался в данном месте, в данное время, чем здесь занимался, что намеревался сделать;

2)    Кто из сослуживцев, родственников, других знакомых знал что потерпевший будете в данном месте, в данное время, в связи с чем он там будет находиться;

3)    В какую одежду был одет потерпевший, какие вещи имел при себе, описание данных вещей;

4)    Сохранились ли у потерпевшего документы на похищенное имущество;

5)    В каком состоянии находился (здоров, болен, был ли трезв, не страдает ли дефектом зрения, слуха, памяти);

6)    Какие предметы, ценности имел при себе;

7)    Кому было известно о наличии у потерпевшего ценностей;

8)    Кто может подтвердить о наличии у потерпевшего имущества, которое было похищено;

9)    Кто интересовался его адресом, материальным положением;

10)                      Уточнить где и когда был совершен грабеж или разбой;

11)                      Характер и последовательность насильственных действий или угроз со стороны каждого из преступников;

12)                      Оказывал ли потерпевший сопротивление и в какой форме, с использованием каких средств;

13)                      Не прерывалось ли восприятие происшествия в связи с потерей сознания;

14)                      Откуда и каким путем нападавшие прибыли к месту нападения, каким образом они вышли на контакт с потерпевшим;

15)                      Какое имущество похищено, где оно находилось, количественные и качественные характеристики похищенного (принадлежность, стоимость, размер и т.д.);

16)                      Какими словами сопровождались действия преступника, что он сделал после завладения имуществом (избил, связал, угрожал потерпевшему на случай дачи уличающих показаний и т.д.);

17)                      Наличие и характеристика транспортных средств, использованных преступником;

18)                      Какие предметы использовал преступник для совершения нападения (огнестрельное оружие, холодное оружие, иные предметы);

19)                      Как и в чем похищенное имущество было унесено с места происшествия;

20)                      Какие телесные повреждения были причинены потерпевшему;

21)                      Кому первому он сообщил о случившемся, предпринял ли какие-либо меры по преследованию преступника;

22)                      Кто мог наблюдать происходившее в момент нападения;

23)                      Сколько было преступников;

24)                      Каковы приметы преступников, одежды и предметов, которые у него имелись;

25)                      Маскировал ли он свою внешность, если да, то каким образом;

26)                      Знает ли потерпевший преступника, если да, то кто он, подозревал ли потерпевший кого-либо в совершении преступления, видел ли он ранее нападавшего, если да, то где и при каких обстоятельствах;

27)                      Если преступник не знаком потерпевшему, сможет ли он его опознать;

28)                      Какие вещи и следы преступник мог оставить на месте происшествия;

29)                      Какие повреждения и следы могли остаться на теле или одежде преступников при совершении преступления;

30)                      В каком направлении и как скрылись преступники с места преступления;

31)                      Кто оказался рядом после окончания нападения, кто оказал первую медицинскую помощь;

32)                      На каком языке общались между собой преступники, как они друг к другу обращались;

33)                       Может ли потерпевший подробно описать нападавших, какие броские приметы запомнились, манера поведения преступников.

Приведенный круг вопросов не является исчерпывающим.

Допрос свидетелей. Свидетелей можно разделить на две большие категории это: 1) лица, дающие правдивые показания (незаинтересованные в исходе дела свидетели преступления) и 2) лица, дающие ложные показания (родственники, друзья подозреваемого, а также некоторые близкие потерпевших, отличающихся виктимным поведением).

Основные группы вопросов, выясняемые путем допроса очевидцев:

1) Относительно обстоятельств, в силу которых они оказались на месте грабежа (разбоя) (как, когда, с кем, каким образом там оказались);

2) Сами ли являлись очевидцами, с какого момента наблюдали произошедшее;

3) Относительно обстоятельств события преступления (о характере события, его месте, окружающей обстановке, действиях конкретных лиц, слышанных ими словах, криках, выстрелах и т.д.);

4) Знакомы ли они ранее с потерпевшим или подозреваемыми, если да, то при каких обстоятельствах произошло знакомство;

5) Относительно признаков внешности участников расследуемого события, по возможности конкретизации действия каждого из них;

6) Относительно лиц, которые также могли наблюдать происходящее;

7) Относительно способа прибытия и удаления преступников с места преступления, вида транспорта;

8) Относительно орудий преступления, следов борьбы, которые могли остаться как на преступнике, так и на потерпевшем, какие предметы могли остаться на месте грабежа (разбоя) преступниками;

9) Относительно того, кто оказал помощь потерпевшему, пытался ли кто-нибудь прекратить противоправные действия преступников, задержанием преступников;

10) Относительно угроз и насилия со стороны преступников (как преступники использовали оружие, и в чем заключалась суть угроз; применялось ли к потерпевшему насилие и т.д.);

         11) Относительно действий потерпевшего до, в момент и после совершения нападения;

12) Не сталкивались ли они подозреваемым в дальнейшем, если да – то где именно;

13) Относительно состояния здоровья и способности опознать преступников.

Допрос подозреваемого. Особенности допроса подозреваемого обусловлены повышенной степенью общественной опасности расследуемого преступления и тем, что значительная их часть, как уже отмечалось, совершается ранее судимыми лицами либо лицами, представшими перед правосудием впервые, но фактически совершившими не одно преступление.

При допросе подозреваемого в совершении грабежа или разбоя в первую очередь выясняется взаимоотношение с потерпевшим: знакомы или нет; если знакомы, то в каких отношениях состоят, как давно знакомы, имеют ли родственные связи; знаком ли с друзьями потерпевшего, его родственниками, коллегами; почему выбрал именно эту жертву, привлекло ли материальное положение или род деятельности потерпевшего, и т.д.

Далее выясняется, как проходила подготовка к совершению грабежа (разбоя), а именно как возникло решение о совершении грабежа (разбоя), что намеревались сделать с награбленным имуществом, готовилось ли техническое обеспечение преступления, осуществлялось подыскание соучастников, договаривались ли со скупщиками о реализации имущества и т.д.

Также подробно устанавливаются обстоятельства непосредственно совершения преступления, а именно: где и когда совершен грабеж или разбой; как прибыли на место преступления; средства маскировки; каким образом вступил в контакт, какие насильственных действия или угрозы применялись в отношении потерпевшего и кем именно из преступников; оказывал ли потерпевший сопротивление; как осуществлялся поиск похищенного, какое имущество было похищено, добровольно или под насилием потерпевший выдал имущество; какие следы пребывания на месте преступления остались на теле или одежде допрашиваемого и иных соучастниках преступления; конкретизация действий каждого соучастника; наличие и использование огнестрельного и холодного оружия при совершении преступления, обстоятельства его применения, индивидуальные признаки, места приобретения, изготовления, хранения; и т.д.

Затем необходимо установить действия подозреваемых после расследуемого события, особенно тщательно необходимо проводить допрос подозреваемых (обвиняемых), если похищенное не обнаружено и место его нахождения неизвестно.  Задаются вопросы по поводу: способа вывоза награбленного, его места нахождения, способах и местах сбыта, о лицах занимающихся реализацией данного имущества; о способах сокрытия следов преступления; о месте нахождения разыскиваемых соучастников; о нахождении, использованного огнестрельного или холодного оружия при совершении преступления; что было сделано с транспортным средством после преступлении и др.

Еще одним следственным действием, часто применяемым при расследовании грабежей и разбоев, как на первоначальном, так и на последующем этапах расследования является предъявление для опознания. Сущность этого следственного действия заключается в предъявлении лицу какого-либо субъекта или объекта с целью установления его тождества, сходства или различия с субъектом или объектом, ранее воспринятым этим лицом. Чаще всего опознание проводится путем зрительного восприятия по каким-то визуальным признакам (внешнему виду), гораздо реже, опознание на основе других органов чувств – слуха (по голосу), обоняния (по запаху) и др. Применительно к принятым в криминалистике категориям опознание – один из способов отождествления.

Опознание производится по всем делам о грабежах и разбоях, когда потерпевший или свидетели-очевидцы могли хорошо рассмотреть преступника и его опознать или когда на месте происшествия найдены какие-нибудь предметы и имеются свидетели, которые могут подтвердить их принадлежность обвиняемому. Надо иметь в виду, что, поскольку грабежи и разбои совершают внезапно и обычно в плохо освещенных местах, граждане могут опознать нападавшего не по всем, а по определенным признакам (по голосу, жестам, со спины, и т.д.), поэтому надо как можно полнее воссоздать прежний облик (вид) опознаваемого лица или предмета и точнее воспроизвести условия, в которых потерпевший (свидетель) их наблюдал. Если преступление совершено группой лиц, то предъявление для опознания каждого из нападавших производится отдельно.

Лекция № 6. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА

1.                Криминалистическая характеристика взяточничества.

2.                Типичные версии и типичные ситуации первоначального этапа расследования.

3.                Особенности тактики следственных действий при расследования взяточничества.

1.                Предметом взятки могут быть деньги, ценные бумаги, иное ценное имущество, а также выгоды имущественного характера (безвозмездное оказание различного рода услуг, предоставление льгот, повышение по службе, незаконное освобождение от ответственности, разработка и внедрение законопроектов и др.).

Субъектами являются взяткодатель, взяткополучатель и в ряде случаев посредник в даче-получении взятки.

Взяткополучатели – это, как правило, должностные лица, имеющее высшее образование и высокий профессиональный уровень; государственные служащие, работники государственных, коммерческих и некоммерческих общественных организаций, учреждений и предприятий.

По договоренности сторон взятка может быть передана в любое время суток в любом месте.  Если это ценное имущество, то местом их передачи могут быть служебные помещения, кабинет, квартира, автомобиль, подъезд дома, номер гостиницы, ресторан, кафе, казино, клуб, баня, сауна и т.д.

Взятка может быть оформлена путем оформления премиальных, погашения долга, зачисления в штат предприятия, открытия счета, предоставление кредита и т.п.

Способами взяточничества являются:

1.                по наличию или отсутствия посредничества – с помощью посредника или без;

2.                по содержанию действий должностного лица, направленных на удовлетворение интересов взяткодателя – с совершением незаконных служебных действий или с совершением законных действий;

3.                по наличию воздействия, побуждающего лицо к дачи взятки – с вымогательством или без вымогательства;

4.                по форме передачи взятки – с вуалированием под законную сделку, без вуалирования, бесконтактная передача взятки.

Типичными следами взяточничества являются: материальные следы –деньги, ценные предметы, документы, квитанции, следы рук, ног, веществ на теле и одежде взяткополучателя, образованные в результате контактного взаимодействия с предметом взятки; идеальные следы – показания сослуживцев, членов их семей, случайных свидетелей.

Обстоятельства, подлежащие выяснению: имело ли место получение взятки или иное деяние; кто, кому, что, когда, где, с какой целью и каким способом передал; каковы предмет взятки, его денежный эквивалент и источник происхождения; должностное положение и круг полномочий лица, получившего взятку; условия, способствовавшие взяточничеству и др.

2. Поводами для возбуждения уголовного дела  служат: письменные и устные заявления граждан; статьи в печати; явка взяткодателя с повинной; результаты ревизий и проверок; данные оперативной работы.

Типичными общими версиями являются:

1.                взяточничество имело место в соответствии с данными, послужившими основанием возбуждения уголовного дела;

2.                взятка не передавалась, имеет место оговор должностного лица;

3.                правомерная передача денег или ценностей;

4.                должностным лицом выполнены определенные действия в интересах другого лица, но не за взятку, а по другим причинам;

5.                имело место мнимое посредничество или ошибка взяткодателя, принявшего лицо за должностное;

6.                было совершено не взяточничество, а другое преступление.

Для первоначального этапа расследования характерны следующие типичные ситуации:

1. Имеется заявление конкретного лица о даче взятки  (разовом или систематическом). Проводятся допрос заявителя, задержание взяткополучателя, его личный обыск допрос, обыск по месту жительства и работы задержанного, выемка служебных документов, осмотр предмета взятки и документов,  а также освидетельствование подозреваемого.

2. Имеется заявление или оперативная информация о конкретном факте состоявшейся передачи взятки должностному лицу и совершении им определенных действий в интересах взяткополучателя; соучастникам взяточничества об этом не известно. Проводятся допросы свидетелей, выемка и осмотр документов, обыски по местам жительства и работы соучастников, наложение ареста на их имущество, допросы заподозренных, очные ставки, при обнаружении предмета взятки – его осмотр.

3. Уголовное дело о взяточничестве возбуждено на основании официальных источников. Взяточникам известно обо всем.

3. В случае вымогательства взятки проводится оперативно-тактическая операция: подготавливается предмет взятки, помечается, во время передачи взятки взяткополучатель захватывается с поличным. При этом производится осмотр предмета взятки, затем обыск рабочего места и места жительства   взяткополучателя, допрос.

При допросе взяткодателя выясняется: как познакомились с взяткополучателем, какие действия тот должен был выполнить, предмет взятки и способ передачи, имелись ли посредники и кто именно, известны ли допрашиваемому иные факты взяточничества данного лица и т.д.

При допросе взяткополучателя устанавливается: круг его обязанностей и связанные с ним полномочия, обстоятельства знакомства, какова должна быть эта взятка, как передана, какие действия он должен был совершить или не совершить, предшествующие факты взяточничества.

Лекция № 7. МЕТОДИКА  РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПНОГО НАРКОБИЗНЕСА

1.                Криминалистическая характеристика преступного наркобизнеса.

2. Особенности следственных ситуаций, отработки версий и планирования расследования.

3. Первоначальный этап расследования дел о преступном наркобизнесе.

1. Наркотическими средствами признаются вещества, оказы­вающие стимулирующее, возбуждающее, угнетающее, галлюциногенное воздействие на центральную нервную систему человека. Под психотропными понимаются природные или син­тетические вещества, оказывающие стимулирующее или депрессивное воздействие на центральную нервную систему человека, включенные в списки международных конвенций — Венскую конвенцию о психотропных веществах 1971 г. и Кон­венцию ООН о борьбе против незаконного оборота наркотиче­ских средств и психотропных веществ 1988 г.

Перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которые запрещен или ограничен в Российской Федера­ции, утвержден постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681. Перечень содержит два списка. В списке № 1 названы наркотические средства, оборот которьк запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами. В нем значится 153 наименова­ния, в том числе гашиш, героин, лист коки, маковая соломка, опийный мак и др. Список № 2 содержит перечень наркотиче­ских средств, оборот которых ограничен, в связи с чем согласно законодательству Российской Федерации и ее международным договорам устанавливаются меры контроля. Всего в списке 45 наименований, среди которых амфетамин, кодеин, кокаин, морфин, омнопон и др.    

Наиболее широко в России используются такие наркотики, как марихуана, героин, кокаин, опийный раствор, эфедрин, гашиш, ЛСД, метадон, «экстази». Особенно опасны новые синтетические наркотики.

Преступный наркобизнес характеризуется следующими су­щественными чертами:

1. Очень высокий уровень латентности.

2. Переплетение с отдельными видами общеуголовных и экономических преступлений.

3. Тесная связь с профессиональной преступностью.

4. Легализация полученных незаконных доходов.

5. Транснациональность: наркомафия функционирует в разных регионах и государствах и с каждым годом становится все более межнациональной.

6. Высокий уровень конспиративности криминальных фор­мирований и их четкая функциональная дифференциация.

Наркобизнес — это особый вид разнородной, экономически сверхдоходной, законспирированной, широко развет­вленной преступной деятельности высокоорганизованного крими­нального сообщества, имеющего международные контакты и занимающегося незаконными операциями с наркотиками.

Подавляющее большинство данных преступлений совер­шается с предварительной подготовкой. Подготовительные действия включают: выбор места и способа совершения пре­ступной акции; подбор средств для изготовления наркотиков и места для их хранения, объекта для их сбыта; подбор соучастников, распределение ролей и др.

Действия по непосредственному изготовлению наркотиков обусловлены их видом. Здесь можно выделить такие операции:

1) незаконное извлечение наркотических веществ из меди­цинских препаратов;

2) изготовление наркотиков из противоправно культиви­руемых наркосодержащих растений;

3) изготовление наркотиков из дикорастущих сортов мака и конопли;

4) получение синтетических наркотиков химическим путем.

Способ включает действия по сокрытию преступления и его следов. Основные места сокрытия наркотиков, используемые перевозчиками, это: транспортные средства, багаж, тело, лич­ные вещи. Для транспортировки наркотических веществ наркодельцы обычно используют автомобильный, железнодорожный, воздушный, водный транспорт.

Отечественная наркомафия по своей структуре состоит из трех эшелонов, занимающихся наркобизнесом:

1. Верхний уровень, который планирует операции и отмы­вает полученные за наркотики деньги. Это наркобарон — ор­ганизатор наркобизнеса; лица, обеспечивающие реализацию планов преступного сообщества, и те, которые ответственны за безопасность наркообъединения. Эти категории представляют особую общественную опасность, так как их деятельность практически всегда остается за рамками уголовного преследо­вания.

2. Контрабандисты, заготовители, производители наркоти­ков, оптовые скупщики и сбытчики.

3. Перевозчики, группы охраны, содержатели притонов, розничные торговцы.

2. Уголовные дела о преступлениях в сфере наркобизнеса воз­буждаются в основном по результатам оперативно-розыскной деятельности. Это связано с такими обстоятельствами, суще­ственно затрудняющими выявление и расследование данных преступлений, как:

а) отсутствие важнейшего первоисточника информации — потерпевшего (лица, приобретающие и потребляющие нарко­тики, таковыми себя не считают);

б) глубокая законспирированность действий преступников, каналов поступления и сбыта наркотиков;

в) строгое разграничение ролей, использование тайников и паролей, наличие преступной контрразведки;

г) относительная доступность и многообразие источников сырья для изготовления наркотиков;

д) необходимость выявления всех законспирированных зве­ньев преступной цепи, имеющей четко организованный и к тому же межрегиональный (международный) характер.

Из сложных ситуаций можно выделить проблемные, харак­теризующиеся отсутствием или неполнотой сведений о существенных чертах преступления или лице, его совершившемся. Наиболее типичны проблемные ситуации, отличающиеся существенным дефицитом сведений о событии и обстоятельствах преступления, при наличии данных о подозреваемом. Сложность таких ситуаций состоит в том, что правоохранительным органам приходится искать источники восполнения острого недостатка необходимых сведений о произошедшем.

Возможны проблемные ситуации, когда о преступнике нет никаких данных (например, при кражах наркотиков). Тогда сложность состоит не в выявлении преступления, а в его рас­крытии, ибо связь между преступным событием, виновным лицом, последствиями и местом происшествия носит неоче­видный характер.

Проблемные ситуации складываются при существенной не­полноте сведений об обстоятельствах и механизме преступных действий, например при хищениях наркопрепаратов с химфармпредприятий, из медицинских учреждений, когда дей­ствует организованная группа, включающая представителей администрации (медперсонала), с использованием служебного положения.

Алгоритм совместных действий следователя и органа дознания может содержать следующие действия:

а) задержание, освидетельствование, допрос подозреваемых;

б) обыск по месту их жительства и работы, а также их со­участников или в любом другом месте возможного хранения наркосредств, сырья, приспособлений для их транспортировки и документов, подтверждающих преступную деятельность;

в) осмотр изъятых предметов и документов;

г) допрос свидетелей;

д) назначение и проведение судебных экспертиз;

е) изучение экспертных заключений для использования в допросах виновных лиц.

В данной ситуации следователи и работники дознания должны непосредственно ознакомиться с технологическим процессом производства наркосодержащих медпрепаратов, производственной документацией, знать способы хищений наркотиков, используя при этом помощь сведущих лиц.

Рассмотрим содержание и структуру типичной ситуации: за­держан гражданин, у которого изъяты предположительно нарко­тики, однако пока его намерения неясны. Задержанный проти­водействует установлению того, что у него обнаружено, и это тоже создает дополнительные трудности. В такой особо сложной ситуации (например, при задержа­нии за изготовление или сбыт наркотиков) рекомендуется, следующий алгоритм действий следователя и оперативных работников:

а) осмотр места задержания;  

б) личный обыск задержанного, осмотр изъятых у него предметов и вещей;

в) обыск по месту возможного хранения или изготовления наркотиков;

г) осмотр изъятых наркотиков, приспособлений для их изготовления, предметов и документов;

д) освидетельствование и допрос подозреваемого.

При задержании с поличным, когда у преступника изъяты наркотики, необходимо своевременно получить доказательства его виновности. Необходимо использовать оперативно-розыск­ные меры для сбора материалов, характеризующих личность, связи, образ жизни подозреваемых; проверки наличия у них предметов и документов, могущих быть доказательствами по делу; выявления источников и мест сокрытия наркотиков; выяснения иных обстоятельств, которые трудно проверить следственным путем. При выявлении в ходе расследования ранее неизвестных соучастников преступления и новых эпизо­дов противоправной деятельности подозреваемых также необ­ходимы активные оперативно-розыскные мероприятия.

Построение и проверка версий — основной метод разреше­ния проблемных и особо сложных ситуаций. Исходную информацию о событии преступления и обстоя­тельствах его совершения сотрудники правоохранительных органов нередко получают при задержании и обыске подозре­ваемого по месту жительства или работы. Однако задержание с поличным и результаты обыска подтверждают лишь факт об­наружения наркотика у конкретного гражданина. Поэтому при выдвижении версий нужно активнее использовать сведения, полученные оперативным путем: об образе жизни подозре­ваемого, о его связях, местах времяпровождения, маршрутах передвижения, способах и средствах совершения преступления (например, при краже, сбыте, транспортировке, контрабанде наркотиков).

По фактам хищений наркосредств с химфармпредприятий, из лечебных учреждений, аптек версии наиболее часто выдвигаются по следующим обстоятельствам: имело ли место хищение, кто его совершил; способ и время посягательства; количество похищенных наркотиков, место их сокрытия; каналы и пути сбыта; участие в хищении членов преступных сообществ и др.

При расследовании преступлений, связанных со сбытом наркотиков, выдвигаются версии: об источнике, каналах и си­стеме сбыта, перевозке (контрабанде) наркотиков; о личности сбытчиков; связях сбытчика и скупщика; о цели скупки (нажива, перепродажа) и т.д.

Если подозреваемый известен, но характер произошедшего не ясен, а факты незаконного приобретения, хранения и сбыта наркотиков задокументированы неполно, можно вьвдвигать наиболее типичные общие версии, зависящие от исходной следственной ситуации.

1. Задержание при перевозке (транспортировке) наркотиков:

а) задержанный — член преступной группировки по неза­конным операциям с наркотиками (хищению, заготовке, скуп­ке, переработке и сбыту);

б) подозреваемый — перевозчик, выполняющий отдельные задания организатора, посредника, скупщика или другого чле­на преступной группы.

2. Задержание после обнаружения наркотиков в жилище (тайнике):

а) подозреваемый приобрел, похитил, изготовил наркотик для сбыта в розницу или оптом;

б) подозреваемый — член преступной группы (перекупщик, производитель, заготовитель, расхититель, посредник) — рас­пространяет и хранит наркотики.

3. Задержание в момент сбыта наркотиков:

а) продавца-расхитителя, изготовителя, скупщика наркоти­ка в местах его произрастания, изготовления или у оптового сбытчика; посредника в преступной группе по сбыту наркоти­ка; сбытчика наркотиков оптом для дальнейшей реализации, имеющего соучастников;

б) покупателя-скупщика наркотиков оптом, сбывающего его в притонах и других местах большими или мелкими пар­тиями; содержателя притона для потребления наркотика;

в) продавца и покупателя — членов одной или разных пре­ступных групп, совершающих сделки систематически; находя­щихся в родственных, дружеских взаимоотношениях; друг друга не знающих, действующих через посредника.

При изъятии лекарственных наркопрепаратов следует учи­тывать их расфасовку (таблетки, порошки, растворы), что мо­жет указывать на их хищение с химфармпредприятий, из ме­дицинских учреждений или аптек.

Если изъяты поддельные медицинские рецепты на получе­ние таких препаратов, то выдвигается версия о том, что подо­зреваемый имеет преступные связи с лечащими врачами.

3. Первоначальный этап расследования уголовных дел о пре­ступном наркобизнесе обычно включает такие следственные действия, как осмотр места происшествия, допрос свидетелей, освидетельствование и допрос подозреваемых, обыск, выемка, осмотр изъятых предметов и документов, назначение судебных экспертиз и др.

По результатам осмотра места происшествия следователь и оперативные работники анализируют сведения, полученные о преступлении и его возможных участниках, изъятые веще­ственные доказательства и следы (рук, ног и др.), окурки, упа­ковки. На этой основе строятся версии о личности вероятного преступника, продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий по его установлению. При этом необходимо учи­тывать также способ совершения преступления, наименование, расфасовку и другие признаки похищенного наркотика, его количество, степень популярности среди местных наркоманов.

Практика борьбы с преступным наркобизнесом свидетель­ствует, что при раскрытии краж (грабежей, разбоев) наркопрепаратов наиболее эффективны следующие действия и меры:

1) допросы работников объекта, откуда они похищены;

2) проверка конкретных лиц, подозреваемых в хищении, а также ранее судимых за незаконные операции с наркотиками, наркоманов, токсикоманов и мест, где они могут находиться;

3) мероприятия в жилом районе, прилегающем к, месту происшествия: опросы граждан, выявление квартир, где соби­раются или проживают лица, занимающиеся незаконным при­обретением, хранением и сбытом наркотиков;

4) организация засад в местах хранения наркотиков (если есть данные о планируемом нападении на эти объекты);

5) использование оперативно-розыскных и криминалисти­ческих учетов органов внутренних дел и автоматизированных банков данных информационных центров;

6) проведение опросов и осмотров лиц (из числа подучетно-го элемента), доставляемых в дежурные части и медвытрезви­тели;

7) оперативно-розыскные меры по выявлению фактов сбыта наркопрепаратов;

8) проверки по фактам доставления в больницы и медицин­ские учреждения лиц с признаками наркотического опьянения или отравления;

9) направление подробных ориентировок в другие органы

внутренних дел;

10) анализ материалов архивных уголовных дел (отказных материалов, оперативных материалов).

Допрос свидетелей, которыми по данной категории дел обычно выступают:

а) очевидцы задержания с поличным;

б) родственники, знакомые подозреваемых;      

в) наркоманы;

г) граждане, содействующие органам, осуществляющим оперативно-розыскную работу;

д) оперативные работники.

Допрос подозреваемых (обвиняемых). К моменту допроса подозреваемого обычно складываются следующие ситуации:

1) проведенные оперативно-розыскные мероприятия позво­лили собрать информацию о его криминальных связях и пре­ступной деятельности;

2) допрос проводится после задержания с поличным, поэтому о подозреваемом почти ничего не известно.

В первой ситуации необходимо изучить и оценить опера­тивно-розыскные данные с точки зрения возможности их ис­пользования при допросе.

Во второй ситуации задержанный, чтобы избежать ответ­ственности, почти всегда дает ложные показания о способе приобретения наркотиков, скрывает данные о себе и своих преступных связях. Поэтому перед допросом оперативные ра­ботники должны собрать сведения о личности задержанного.           В зависимости от содержания показаний подозреваемого могут сложиться такие ситуации:

1) допрошенный подтверждает свою причастность к наркобизнесу.

2) причастность к наркобизнесу отрицается.

3) подозреваемый отказывается давать показания.

У подозреваемых по делам данной категории в ходе допро­сов нужно выяснить: откуда и куда они следуют; где, когда и кому должны доставить наркотик; где он изготавливался (ко­личество, виды); какая сумма заплачена за всю партию; источ­ники и каналы получения сырья и наркотиков; какие приспо­собления применялись для их производства; кто участвовал в изготовлении, перевозке, сбыте наркотиков; кто возглавляет преступную группу; имена и приметы сообщников; места хра­нения наркотиков, тайники; пароли, способы связи с сообщ­никами и т.д. Важно выяснить также цепочку, связывающую источник поставки наркотиков и места их розничного сбыта, оценить истинные масштабы наркобизнеса в данном регионе.

Субъекты, на которых ссылается допрашиваемый, обяза­тельно проверяются, прежде всего негласным путем.

Проведение обыска и выемки. При подготовке к обыску важ­но учитывать, что его результативность зависит от знания внеш­него вида, формы и упаковки наиболее распространенных нар­котиков, их специфического запаха, способа изготовления, хра­нения, перевозки, видов тайников, оборудуемых наркодельцами. Поэтому для успешного обнаружения наркотиков (особенно в тайниках при контрабандной перевозке или на открытой местности большой площади) рекомендуется использовать спе­циально обученных розыскных собак, поисковые приборы и приспособления, наборы экспресс-тестов для предварительного исследования обнаруженных веществ. При подборе понятых необходимо проследить, чтобы в их число не попали потребите­ли наркотиков, другие заинтересованные лица.

По делам рассматриваемой категории чаще всего подлежат обнаружению и изъятию:

а) наркотики;

б) предметы и приспособления для их хранения, изготовле­ния, переработки со следами наркотиков (посуда, упаковка, весы и т.д.);

в) деньги, в том числе иностранная валюта, кредитные кар­ты, антиквариат и другие предметы, нажитые путем преступ­ных операций с наркотиками;

г) документы, поддельные медицинские рецепты, квитан­ции на отправку багажа, телеграмм, бандеролей, посылок, упа­ковки от них, проездные документы, записи, письма, записные книжки, в том числе электронные, поскольку все они могут содержать информацию, важную для расследуемого деликта.

При проведении обыска у любого из соучастников по де­лам, связанным с наркобизнесом, необходимо обращать особое внимание на записи номеров телефонов и адресов, фотогра­фии, пометки о совершенных сделках и полученных доходах, квитанции телефонных переговоров.

Если подозреваемый задержан при перевозке или сбыте наркотиков, личный обыск нужно проводить сразу на месте задержания для изъятия «товара», оружия, денег и других предметов. После доставки задержанного в отдел милиции, его самого, одежду и вещи еще раз нужно подвергнуть тщательно­му обследованию.

Для подтверждения факта, что наркотики были в руках за­держанного, с ладоней делаются смывы тампоном, смоченным в спирте. Затем его высушивают, упаковывают (в конверт, па­кет) и направляют на предварительное или экспертное иссле­дование.

Назначение судебных экспертиз. В практике борьбы с пре­ступным наркобизнесом часто возникают ситуации, когда об­наруживаются вещества, предположительно являющиеся нар­котиками. Быстро сориентироваться в обстановке поможет набор «Наркотест», позволяющий в любых условиях опреде­лить вид наркотиков посредством цветных капельных реакций, но обеспечивают лишь предварительное исследо­вание.

Криминалистическая экспертиза наркотических средств по­зволяет установить относимость изъятого вещества к наркоти­кам, определить вид, происхождение, способ изготовления, количественное содержание наркотика в данном веществе; место произрастания растительного сырья; имеются ли на предмете микрочастицы (следы) наркотического средства и т.д.

Судебно-фармакологическая экспертиза может определить:

а) является вещество лекарственным, и если да, то каким именно;

б) нет ли на данном предмете следов лекарственных средств;

в) разрешен ли данный лекарственный препарат к приме­нению без назначения врача и т.д.

Комплексная судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертиза позволяет решить следующие вопросы:

а) имеются ли у подозреваемого признаки недавнего по­требления наркотика, и если да, то какие;

б) находится ли гражданин в состоянии наркотического опьянения;

в) имеются ли у задержанного признаки наркомании и ка­кие конкретно;

г) нуждается ли данный субъект в специальном лечении;

д) не находился ли он в момент совершения преступления в состоянии невменяемости; 

е) какова давность возникновения стойкой наркологи­ческой зависимости.

Лекция № 8. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА

1. Криминалистическая характеристика транспортных преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению.

2. Следственные ситуации, возникающие по делам о ДТП.

3. Первоначальный этап расследования преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта.

1. К преступлениям против безопасности движения и эксплуа­тации транспорта относятся нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств; оставление места дорожно-транспортного происшествия; недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техниче­скими неисправностями; приведение в негод­ность транспортных средств или путей сообщения; нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Эти составы объединены общими признаками тяжести преступных последствий: причинение тяжелого или средней тяжести вреда здоровью человека ли­бо крупного материального ущерба; смерть человека; смерть двоих и более людей.

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) — это наруше­ние нормальной работы транспорта при его передвижении по дорогам, повлекшее различные вредные последствия.

Способами совершения ДТП являются:

1) наезд транспортного средства на пешехода, велосипеди­ста, животное;

2) столкновение транспортных средств между собой;

3) опрокидывание транспортных средств;

4) наезд транспортного средства на препятствие;

5) выпадение пассажиров из транспортного средства.

По причинам возникновения ДТП можно подразделить на происшествия:

1) возникшие по вине водителей, управляющих транспор­том;

2) возникшие по причине неправильных действий пешехо­дов;

3) происшедшие в результате нарушений, допускаемых лицами, ответственными за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, а также вследствие не реагирования дорожного надзора на состояние дорожного полотна, плохой организации регулирования улично­го движения.

В результате контактного взаимодействия автомобиля и пешехода на человеке, транспортном средстве и дорожном по­крытии остаются различные следы. По ним, своевременно об­наруженным и зафиксированным, можно установить механизм и причины произошедшего ДТП.

Субъекты, виновные в дорожно-транспортных проис­шествиях (водители, пешеходы, лица, ответственные, за техни­ческое состояние и эксплуатацию транспортного средства), действуют, как правило, по неосторожности в форме преступ­ной самонадеянности или небрежности. Правда, известны случаи умышленного совершения ДТП, в том числе с целью со­крытия следов ранее совершенного преступления.

В ходе расследования подлежат установле­нию следующие обстоятельства:

1. Каков характер ДТП — было это преступление, несчаст­ный случай или действие непреодолимой силы?

2. Где и когда произошло ДТП, какова его обстановка: тип и состояние дорожного покрытия, ширина проезжей части, обзорность, видимость, метеорологические условия и др.

3. Кто виноват в случившемся?

4. Есть ли причинно-следственная связь между нарушения­ми правил безопасности движения и эксплуатации транспорта и наступившими последствиями?

5. Каков механизм ДТП?

6. Какие именно последствия наступили в результате ДТП (смерть, вред здоровью, характер и размер причиненного мате­риального ущерба)?

7. Какие правила дорожного движения нарушены действи­ями виновного?

8. Кто конкретно виноват в совершении преступных наруше­ний правил безопасности движения и эксплуатации транспорта?

Следователь должен установить и такие специфические обстоятельства, как квалификация и стаж водителя, состояние его здоровья, наличие алкогольного опьянения, не привлекался ли он в прошлом к административной или уголовной ответ­ственности за нарушения правил дорожного движения.

2. Следственные ситуации, возникающие по делам о ДТП.

По делам о ДТП возникают следующие типичные следственные ситуации:

1) водитель, автомобиль и потерпевший находятся на месте происшествия;

2) водитель скрылся, оставив на месте происшествия авто­мобиль и потерпевшего;

3) водитель скрылся, оставив на месте происшествия потерпевшего;

4) водитель скрылся с места происшествия и увез потер­певшего.

3. Первоначальный этап расследования преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта.

К числу неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мер относятся: осмотр места происшествия, осмотр транспортного средства на месте ДТП или в месте его обнару­жения, осмотр трупа, осмотр документов, изъятых у водителя, медицинское освидетельствование водителя и потерпевшего (для определения состояния алкогольного или наркотического опьянения), изъятие и осмотр одежды потерпевшего, допросы очевидцев и иных свидетелей, водителя. Назначается судебно-медицинская экспертиза трупа, последний предъявляется для опознания (если личность погибшего не известна). При необ­ходимости могут быть назначены другие экспертизы (автотех­ническая, судебно-химическая и др.), проведены следственный эксперимент, проверка показаний с выходом на место, розыск и задержание скрывшегося водителя, установление транспорт­ного средства, участвовавшего в ДТП, и др.

Осмотр места ДТП. При ДТП со смертельным исходом, а также происшествиях с участием иностранцев осмотр всегда проводит следователь.

Практически всегда необходимо как можно быстрее освободить проезжую часть дороги для обеспечения нормального движения транспорта. Поэтому на трассе целесообразно отметить места нахождения трупа, транспортного средства и других объектов, значимых для дела, произвести нужные измерения, а затем осмотр. Важным обстоятельством, влияющим на развитие ДТП, яв­ляются дорожные условия. Поэтому необходимо определить качество дорожного покрытия (асфальт, бетон, гравий и др.), его эксплуатационное состояние (сухое, с наледью и др.), осо­бенности (спуск, крутой поворот, подъем и т.п.). Границы осмотра иногда составляют несколько метров, а нередко они имеют протяженность в несколько сотен метров. На проезжей части дороги могут быть обнаружены следы торможения, кап­ли масла, тосола, позволяющие определить скорость и направ­ление движения транспорта, капли крови, мозгового вещества, осколки фар, лобового и ветрового стекла, частицы лакокра­сочного покрытия и т.п.

Определенные особенности имеет осмотр дороги. Важны ее конфигурация (прямая трасса, развилка, перекресток, поворот), наличие уклона (горизонтальная дорога, спуск, подъем), тип покрытия (грунт, асфальт, бетон), его состояние на проезжей части (сухое, мокрое, заснеженное и т.д.), наличие обочин;, тро­туаров, газонов, дорсйкных знаков, пешеходных переходов, оста­новок общественного транспорта и т.д. Далее изучается распо­ложение транспортных средств, следов, других вещественных доказательств по отношению к проезжей части, элементам доро­ги (обочине, разделительной полосе) и постоянным ориентирам (перекрестку, углу дома, дорожному знаку и т.п.).

Границы осматриваемого участка дороги рекомендуется увеличивать как, в сторону движения автомобиля, так и в про­тивоположную. Нужно точно зафиксировать ширину проезжей части, обочин, тротуаров, следы пятен крови, мозгового ве­щества, бензина, масла, отделившиеся детали транспортного средства и части перевозимого груза, осколки фар и стекол, отслоившуюся краску. Подлежат фиксации длина и особенности тормозного пути, последствия заноса, положение тран­спортных средств относительно элементов проезжей части и ее границы.

Поскольку определение скорости движения автомобиля не­редко имеет для расследования решающее значение, нужно очень ответственно отнестись к выяснению длины и характера тормозного пути. Эти параметры с учетом свойств дорожного покрытия, рельефа дороги, веса автомобиля, степени изно­шенности протектора, состояния тормозов, а иногда и силы ветра важны для установления скорости движения в момент, предшествующий торможению. Для определения скорости ис­пользуются специальные таблицы и формулы, предложенные специалистами-автотехниками, а также производство след­ственного эксперимента.

Определенную специфику имеет осмотр трупа потер­певшего. В ходе осмотра должно быть зафиксировано расположение трупа относительно транспортного средства и его следов, окружающих предметов и элементов дороги, опи­саны поза и трупные явления. Далее фиксируется наличие на теле погибшего, его одежде и обуви повреждений, отпечатков рисунка протектора, решетки радиатора, бампера и других частей автомобиля, пятен машинной смазки, частиц краски, стекла, дорожной пыли, грязи, детально описывается их фор­ма, размеры, локализация.

Осмотр транспортного средства. Транспортное средство после аварии обычно сохраняет на себе множество следов, достаточно оче­видных. Обязательно фиксируется его положение на месте происшествия по отношению к постоянным ориентирам (угол дома и т.д.); другим транспортным средствам. Делается это посредством фотографирования, вычерчивания плана, схемы, и, конечно, протокольного описания.

Вначале фиксируется тип, марка и номерной знак автомо­биля; повреждения, возникшие в результате ДТП; осу­ществляется поиск следов и вещественных доказательств (кровь, волосы, мозговое вещество, обрывки ткани одежды потерпевшего). Автомобиль обычно начинают осматривать с его передней части, осмотр производят «снизу вверх». Тщательно обследуются бампер, фары, подфарники, указатели по­ворота, переднее стекло, решетка радиатора, капот, передние крылья, с тем чтобы обнаружить на них повреждения от удара, волокна одежды, следы крови, волосы потерпевшего и т.п. Затем в этих же целях необходимо осмотреть ходовую часть и днище кузова автомобиля.

При осмотре нижней части внимание обращается на ходо­вую часть, выступающие детали мостов, рессоры, картер двига­теля, где можно обнаружить лоскуты одежды, волосы, кровь и т.д. Следы рук нужно искать на колонке рулевого управления, рукоятке переключения передач, на приборной панели (что особенно важно в том случае, когда водитель скрылся, оставив машину, или заявляет, что не он управлял автомобилем). Запаховые следы изымаются с сидений и других предметов, кото­рых касались водитель и пассажиры.

Осматривая автомобиль, нужно проверить состояние тор­мозной системы, рулевого управления, других агрегатов и уз­лов, в частности осветительных приборов, стеклоочистителей, исправность дверей, состояние шин и давление в камерах. Значительно изношенный протектор подлежит обязательному фотографированию. При осмотре салона фиксируется положе­ние рычага переключения скоростей, ручного тормоза, указа­телей поворота и тумблера освещения (в темное время суток). При осмотре автотранспортных средств используются приборы для технического контроля автомобиля, обнаружения, фикса­ции и изъятия следов.

Допрос свидетелей. Свидетельские показания являются ценным источником сведений об обстоятельствах ДТП.

Допрос подозреваемого. Перед допросом подозреваемого следует ознакомиться с его документами удостоверением на право вождения автомобиля, техническим паспортом и путе­вым листом, находящимися у водителя-профессионала, выяс­нить его квалификацию, маршрут движения, не привлекался ли он ранее к административной или уголовной ответствен­ности за нарушения правил дорожного движения.

Допрашивая подозреваемого водителя, нужно выяснить его состояние перед поездкой: принимал ли он алкоголь и в каком количестве; был ли исправен автомобиль, в чем выражались неисправности; на каком часу работы произошло ДТП; какими были скорость движения автомобиля, видимость, состояние по­годы и проезжей части.

Поскольку ДТП совершаются неумышленно, водители обычно дают правдивые показания, однако стремятся пре­уменьшить неправильный характер своих действий.

Допрос потерпевшего обычно производится после его до­ставки в медицинское учреждение, с разрешения врача.

Освидетельствование водителя и потерпевшего производит­ся для установления алкогольного или наркотического опьяне­ния. Констатируются факт и давность употребления спиртного или наркотиков, степень опьянения, наличие остаточных явле­ний, свидетельствующих о перенесенном опьянении. Обычно производится также биохимическое исследование проб крови и мочи испытуемого для качественного и количественного определения в его организме алкоголя и наркотиков.

Судебно-медицинская экспертиза назначается во всех случа­ях, когда ДТП привело к гибели людей или причинению им телесных повреждений.

Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказа­тельств исследует объекты биологического происхождения, чаще всего кровь, волосы, частицы костей, тканей и органов человеческого тела, обнаруженные при осмотре места ДТП.

По завершении первоначального этапа следователь обыч­но конкретизирует версии о причинах произошедшего. Типич­ны такие версии:

1) вина водителя в нарушении правил дорожного движения:

нахождение за рулем в нетрезвом состоянии, неправильный обгон, превышение допустимой скорости и т.д.;

2) неисправность дороги, отсутствие разметки, дорожной сигнализации;

3) техническая неисправность автомобиля (например, отказ тормозов, рулевого управления, других агрегатов);

4) грубая неосторожность потерпевшего;

5) случайное стечение обстоятельств;

6) инсценировка ДТП для сокрытия другого преступления.

На последующем этапе расследования, как правило, прово­дятся автотехническая, трасологическая, судебно-химическая экспертизы.

Автотехническая экспертиза назначается, чтобы определить техническое состояние машины, исправность ее отдельных агре­гатов, механизмов и узлов, установить механизм ДТП, опреде­лить техническую возможность предотвращения происшествия, дать техническую оценку действий водителя во время аварии, установить причинную связь между техническими неисправно­стями машины и происшествием, решить другие вопросы.